Evaziune fiscală de peste 75 de milioane de lei, în Portul Constanța

În cauză s-a reținut faptul că la finele lunii iulie 2012, administratorul a evidențiat în documentele oficiale ale societății operațiuni fictive aferente tranzacțiilor cu produse petroliere, utilizând un permis de încărcare a cantității de 25.000 tone de combustibil de tip M la nava NS Parade (pavilion Liberia), ancorată în dana 76 a Oil Terminal. Documentul menționat era completat în fals în numele unei societăți comerciale din Constanța ce desfășoară activități de agenturare nave. 

Ieri, oamenii legii au efectuat trei percheziții domiciliare, două în Constanța și una în București, la sediul social al societății și la punctele de lucru. De aici, anchetatorii au ridicat documente de evidență contabilă aferente perioadei 2006 – 2012, precum și unități de calculator cu urmează să fie percheziționate informatic. 

Totodată, au mai fost identificate 11 rezervoare de combustibil încărcate cu aproximativ 20.000 de tone de combustibil de tip M, în valoarea de circa 75.792.000 lei. Acestea au fost indisponibilizate și lăsate în custodia Oil Terminal.