Concurs Finanțiștii și beneficiarii rambursărilor ilegale de TVA au propus probe în apărare

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au admis, ieri, o parte din probele propuse în apărare de persoanele implicate în procesul celor 34 de miliarde de lei vechi rambursate ilegal cu titlu de TVA. Judecătorii au fost de acord cu depunerea unor înscrisuri și au respins probele privind audierea unor martori și cele ce aveau în vedere efectuarea unor expertize. Un nou termen de judecată a fost stabilit pentru 18 martie.

Reamintim că, în urmă cu un an, după efectuarea cercetării judecătorești, Tribunalul Constanța a constatat că doar una dintre cele cinci persoane acuzate nu se face vinovată de comiterea faptelor. Pentru ceilalți inculpați, Tribunalul a aplicat pedepse cuprinse între un an și două luni cu suspendare și cinci ani și patru luni de închisoare cu executare.
Decizia a nemulțumit persoanele implicate în proces, dar și pe reprezentanții Parchetului, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel.
În proces, au fost trimiși în judecată Ștefan Brânză, Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu, angajați ai Direcției de Control Fiscal Constanța, care ar fi aprobat nejustificat rambursări de TVA în valoare de 34 miliarde lei vechi, solicitate de fostul polițist Tedi Nătăvală și Doru Constantin Codreanu, cei care au intrat în posesia banilor.
Conform actului de inculpare, ofițerii din cadrul Serviciului Poliției Economico - Financiare au solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice să efectueze verificări la SC "Elada Service" SRL Constanța, administrată de Tedi Nătăvală, care, în perioada septembrie - octombrie 2002, a beneficiat de o rambursare de TVA de peste 34 miliarde lei vechi.
Ulterior, s-a constatat că nu a existat nici o operațiune de export, documentele pentru rambursarea TVA fiind întocmite în fals.

Fostul polițist Nătăvală, condamnat la cinci ani de închisoare
Prin sentința pronunțată, Tribunalul Constanța a decis achitarea ex-finanțistului Ștefan Brânză și condam-narea la câte un an și două luni cu suspendare pentru colegii lui, Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu.
Pedepse mari cu privare de libertate au primit beneficiarii rambursării ilegale de TVA, respectiv Doru Constantin Codreanu, care ar trebui să execute cinci ani și patru luni și fostul polițist Tedi Nătăvală, condamnat la cinci ani de închisoare.
Totodată, instanța de judecată a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român prin Ministerul Finanțelor, prin ANAF București și prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța.
Astfel, instanța îi obligă în solidar pe Codreanu și pe Nătăvală la plata a peste 35 miliarde lei vechi, reprezentând TVA obținut de la buget prin rambursare cu control ulterior către societățile "Verona Style" SRL și "Elada Service" SRL, la care se adaugă majorări și penalități de întârziere. Judecătorii au menținut sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile și mobile pentru Manta, Codreanu și Nătăvală și au ridicat măsura pentru Ștefan Brânză.