Înșelăciune de proporții. Fost magistrat, acuzat că a păcălit un investitor cu 90.000 de euro

Conform datelor din dosar, în 2015, inculpatul s-a prezentat ca administrator al fondului de investiții, cu sediul în Cipru. Acesta a convins victima că fondul atrage investitori pentru a cumpăra active foarte valoroase și că profitul anual estimat este de cel puțin 20%.

Pentru a-i câștiga încrederea, inculpatul i-a prezentat investitorului documente și grafice ce păreau autentice, inclusiv o scrisoare de referință bancară, falsificată. De asemenea, a susținut că are o carieră solidă în sistemul financiar și că reprezintă alte fonduri internaționale.

Prin urmare, investitorul a transferat, în decembrie 2015, echivalentul a 90.400 euro (365.000 lei) în șapte tranșe, prin bilete la ordin, într-un cont bancar personal deținut de inculpat.

Timp de mai mulți ani, inculpatul a trimis periodic documente fictive persoanei păgubite, despre evoluția investiției.

Conform unei expertize tehnico-științifice, fondul de investiții nu era înregistrat sau autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar inculpatul nu figura ca administrator legal al vreunui fond. Instituțiile implicate, inclusiv ASF și ANAF, au confirmat că nici fondul, nici administratorul autoproclamat nu existau în registrele oficiale.

În fața instanței, inculpatul a susținut că banii au fost virați legal, că a transmis o parte din sumă, 3.000 euro, și că restul va fi returnat după finalizarea procesului. Acesta a afirmat că fondul funcționează internațional, dar nu are obligația de a fi autorizat în România și a acuzat instanța că ar fi coruptă.

Totuși, magistrații au stabilit că toate acțiunile inculpatului au avut scopul de a obține un folos material injust, că fondul a fost o creație fictivă și că întreaga investiție a fost o „realitate artificial creată” pentru a înșela.

Prin urmare, în cursul săptămânii trecute, inculpatul a fost condamnat, de către magistrații Judecătoriei Constanța, la pedeapsa de doi ani de închisoare. A fost plasat sub supraveghere pentru o perioadă de trei ani, fiind găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Investitorul înșelat s-a constituit parte civilă în proces, solicitând 90.400 euro daune materiale.

Decizia instanței nu este definitivă, părțile având posibilitatea să facă apel la o instanță superioară.