Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
310
Articole de la același autor
GALERIE FOTO. Carambol cu patru maşini, în Constanţa
07 Decembrie 2020
Orașul Năvodari INTRĂ ÎN CARANTINĂ
21 Noiembrie 2020
Carantina, prelungită în municipiul Constanţa
03 Decembrie 2020
VIDEO/ CARANTINĂ la CONSTANȚA. Trafic infernal la intrare în oraș
23 Noiembrie 2020
Poliţist de la Medgidia, trimis în judecată pentru luare de mită
09 Decembrie 2020
Doliu în învățământul constănțean. A murit o îndrăgită educatoare
14 Decembrie 2020
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea procurorului de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.C., efectuează, astăzi, 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Ilfov și Constanța.
De asemenea, vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere pentru persoanele bănuite, în vederea audierii și dispunerii măsurilor ce se impun. Activitățile sunt desfășurate atât la sediul D.I.I.C.O.T. – S.C., cât și la sediul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
În cauză sunt efectuate cercetări, în baza ordonanței de delegare D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 - 2014, pe teritoriul României ar fi activat un grup infracțional organizat constituit din cetățeni turci, sirieni și români specializați în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Membrii grupării ar fi efectuat importuri de produse zaharoase din Turcia la un preț subevaluat prin intermediul mai multor societăți comerciale cu un comportament tip fantomă, controlate de către aceștia, micșorând în acest fel valoarea taxelor vamale și a TVA-ului, la momentul efectuării operațiunilor de import.
După efectuarea importului, gruparea ar fi utilizat metoda „carusel” pentru mărirea artificială a valorii produselor importate și crearea unui avantaj fiscal pe lanț pentru beneficiarul real al produselor importate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către gruparea infracțională este de peste 27.000.000 de lei.
La activități participă polițiștii Institutului Național de Criminalistică, Direcției de Investigații Criminale, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Constanța, Buzău, Vâlcea, Prahova, Ialomița, Giurgiu și Argeș.
La acțiune participă și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole din aceeași secțiune
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Luni, 21 Decembrie 2020
Duminică, 20 Decembrie 2020