Percheziții la Constanța: suspecții spălau bani și înșelau societățile comerciale

Polițiștii bucureșteni au efectuat patru percheziții, ieri, la Constanța, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în spălare de bani și înșelăciuni. În urma acțiunii, un constănțean a fost dus la București pentru audieri. Din primele informații se pare că liderii grupării, bucureșteni, le foloseau numele celor de la Constanța pentru a falsifica documente, în scopul obținerii de bani. Prin această metodă, membrii grupării au înșelat 13 firme cu peste un milion și jumătate de lei. 

Polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au efectuat, ieri, 13 percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov, Călărași, Olt.

"La Constanța au avut loc cele mai multe percheziții", afirmă Alexandru Niculae, purtătorul de cuvânt al Poliției capitalei. Mai exact, în județul nostru au avut loc patru percheziții. Acțiunea a avut ca scop destructurarea unui grup infracțional format din 13 membri, suspectați că în perioada 2010 - 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe "societăți fantomă", după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înșelând astfel 13 entități juridice cu peste 1.55 milioane de lei.

Cum acționau membrii grupării

Din datele obținute de polițiști a rezultat că rețeaua infracțională înființa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relații comerciale cu diferite societăți de bună-credință. În baza acestor relații, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părțile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unitățile bancare, întrucât în conturile menționate nu existau bani.

După ce suspecții înșelau prin acest mod de operare mai multe societăți comerciale, pentru a nu fi identificați și pentru a-și putea continua activitatea infracțională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind și acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul din membrii rețelei.

Produsele obținute prin înșelarea societăților de bună-credință erau introduse apoi în patrimoniul altor societăți comerciale, cu ajutorul unor documente de proveniență falsificate, și vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale. Banii astfel obținuți erau investiți în alte operațiuni comerciale licite, adică spălarea de bani.

"Fiecare membru avea un rol bine stabilit"

"Din primele cercetări, polițiștii au descoperit că în cadrul grupului, fiecare membru avea un rol bine stabilit", afirmă purtătorul de cuvânt.

Astfel, Gheorghe M., liderul rețelei, coordona și îndruma activitatea celorlalți membri ai grupării, acționând în vederea cesionării societăților fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor.

Iulian T., un membru important al rețelei, falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin și filele CEC ce ar fi fost folosite la înșelarea părților vătămate. Mai mult, acesta s-ar fi prezentat potențialelor victime sub identități false, drept reprezentant al societății fictive, stabilind relațiile comerciale în baza cărora erau apoi cumpărate în mod fraudulos bunurile.

Cu privire la activitatea acestui membru al grupării, polițiștii au descoperit că Iulian T. ar fi încheiat și semnat în fals mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite mărfuri, contracte de transport, precum și contracte de închiriere a unor sedii și depozite.

"Ceilalți membri ai grupului serveau drept intermediari în relațiile comerciale încheiate cu diferitele societăți, participau la transportul și descărcarea bunurilor provenite din înșelăciuni, falsificau facturi fiscale și completau în fals documente și instrumente de plată", explică Alexandru Niculae.

Un constănțean, dus la București pentru audieri

După finalizarea perchezițiilor, un constănțean a fost condus la București pentru audieri, cercetările fiind desfășurate în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și transmiterea fictivă a părților sociale ale unei societăți comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală.

Liderii grupării infracționale sunt în arest de anul trecut

"Acțiunea reprezintă o continuare a unei ample investigații desfășurată în cursul anului anul trecut și finalizată cu efectuarea, în data de 8 mai 2012, a 23 de percheziții în București și în alte patru județe, în urma căreia Poliția Capitalei a reușit destructurarea unui grup infracțional coordonat de același Gheorghe M., de 34 de ani.

La acea dată, polițiștii bucureșteni au stabilit faptul că, împreună cu același Iulian T.,de 27 de ani și Florin N., de 47 de ani, prin utilizarea unor documente falsificate, ar fi obținut mai multe credite pentru achiziționarea de electronice și electrocasnice, prejudiciind astfel cu peste 500.000 de lei mai multe societăți comerciale. În urma acestei acțiuni, cei trei, împreună cu alți zece membri ai grupării implicate în aceste operațiuni ilicite, au fost reținuți, arestați preventiv și trimiși ulterior în judecată, în baza probatoriului prezentat de polițiștii Capitalei", afirmă purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.