Persoane fără carte erau băgate "la înaintare"

Banii obținuți în aceste modalități erau retrași de către membrii grupului din unitățile bancare prin intermediul unor firme "fantomă", pe baza unor justificări fictive cum ar fi achiziția de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operațiuni.

De asemenea, în sarcina lui Peter Attila Racz se mai reține că, în cursul lunii octombrie 2008, i-a pretins reprezentantului unei societăți comerciale inițial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcționari din cadrul Gărzii Financiare și din cadrul Vămii în vederea asigurării protecției cu ocazia controalelor de specialitate ale instituțiilor respective.

De specificat că toate aceste operațiuni erau realizate prin persoane interpuse cu un nivel de școlarizare redus și fără pregătire în elaborarea unor operațiuni comerciale în care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro.

Pentru prinderea celor patru, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și din cadrul Serviciului Român de Informații.