Procurorii DIICOT au depistat noi suspecți în dosarul mitei din Portul Constanța

Două persoane, în vârstă de 46 și 54 de ani, au ajuns după gratii, fiind cercetate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.

Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, persoanele în cauză au aderat la o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie a anului trecut), în scopul obținerii de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone, în vederea eludării taxelor fiscale sau vamale aferente.

Astfel, cercetările au reliefat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credențialele unei alte persoane, a implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată a obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone de frunze de tutun.

 

De asemenea, persoana de 46 de ani, administrator al unei societății de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța (cercetată în cauză), a permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății, modalitate prin care a asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-au obținut liberul de export al cantității de frunze de tutun.

La data de 8 ianuarie, procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea celor două persoane.

Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.