Fraude bancare

Trei bărbaţi au fost reţinuţi fiind acuzaţi că, din octombrie 2022 şi până în prezent, ar fi creat pagini de internet similare cu cele ale unor instituţii bancare, pe care le-ar fi promovat în mediul online, inducând în ...

Un site care se pretinde a fi al ANAF încearcă să-i păcălească pe românii creduli. Astfel, sub promisiunea restituirii unei taxe, hackerii cer numărul cardului bancar, existând riscul să vă golească contul.Agenția Națion ...

Departamentul de Stat al SUA oferă recompense de până la 1,75 de milioane de dolari pentru informații care să ajute la prinderea a doi români suspectați de fraude pe internet, prin anunțuri de vânzare a unor mașini, moto ...

Zeci de percheziții au avut loc, duminică dimineață, în București și șase județe, printre care Consranța, la persoane suspectate de fraude bancare, acțiunea fiind o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute ...

Șapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curții de Apel București (CAB), prin care a fost admisă propunerea î ...

Procurorii DIICOT efectuează 48 de percheziții domiciliare în București și în județele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional constituit din 58 de persoane specializate în î ...

Potrivit DIICOT, liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obțină ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societăți, în baza unor documente și declarații false, transmite realitatea.net.M ...

Tribunalul București va anunța în această seară, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind ședința în jurul orei 4.00, după ce a ascu ...

33 de persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreședinte BRD, au fost reținute în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro. Liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de ...

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, recursurile declarate de cei nouă indivizi acuzați că au fraudat mai multe bănci din SUA și au scos din conturile clienților sute de mii de dolari. Decizia est ...

Vineri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis amânarea recursului declarat de cele nouă persoane acuzate de fraude bancare împotriva deciziei Tribunalului prin care s-a decis arestarea lor preventivă pentru ...

Nouă din cei 25 de tineri care au fost aduși, luni, la sediul DIICOT Constanța în vederea audierii în dosarul privind fraudele bancare au fost prezentați, aseară, magistraților de la Tribunalul Constanța cu propunere de ...