Fraudă on-line de milioane de euro
282
Articole de la același autor
Un comandant de navă a decedat la bordul vasului
02 Septembrie 2022
Un super yacht, de 400 de tone, s-a scufundat în Marea Egee
05 Septembrie 2022
La mulți ani ! Astăzi este Ziua Energeticianului
20 Iulie 2022
Incendiu pe un ferry-boat cu 300 de persoane
01 Septembrie 2022
Cu sprijinul Eurojust, autoritățile din Finlanda, Germania, Belgia și Letonia au reușit să dea o lovitură operatorilor diferitelor platforme frauduloase de investiții on-line, care au fraudat victime din 11 țări diferite din câteva milioane de euro. În timpul unei zile de acțiune, doi suspecți au fost arestați și au fost percheziționate 12 locații.
Potrivit anchetei, victimele au fost direcționate către platforme de tranzacționare on-line, aparent de renume, în căutarea unor oferte pentru investiții profitabile. Prin aceste platforme li s-au promis profituri enorme în scurt timp prin tranzacționarea cu criptomonede, valută sau acțiuni. După ce au fost contactate telefonic prin call center, e-mail sau messenger, victimele au transferat sume de bani în conturile bancare indicate de presupușii „brokeri”. Cu toate acestea, se pare că nu s-a făcut nicio investiție de niciun fel cu acești bani.
Suspecții au fost identificați ca dispozitori autorizați de conturi și sunt suspectați de activități de spălare a banilor pentru operatorii platformelor de tranzacționare on-line.
Potrivit anchetei, victimele au fost direcționate către platforme de tranzacționare on-line, aparent de renume, în căutarea unor oferte pentru investiții profitabile. Prin aceste platforme li s-au promis profituri enorme în scurt timp prin tranzacționarea cu criptomonede, valută sau acțiuni. După ce au fost contactate telefonic prin call center, e-mail sau messenger, victimele au transferat sume de bani în conturile bancare indicate de presupușii „brokeri”. Cu toate acestea, se pare că nu s-a făcut nicio investiție de niciun fel cu acești bani.
Suspecții au fost identificați ca dispozitori autorizați de conturi și sunt suspectați de activități de spălare a banilor pentru operatorii platformelor de tranzacționare on-line.
Peste o sută de victime din 11 țări diferite au fost identificate până acum. Se crede că numai în Germania (de unde provin mai mult de jumătate dintre acestea), victimele au transferat aproximativ 4,3 milioane de euro. Din această sumă, cel puțin 700.000 de euro au fost primite în conturile deținute de suspecți.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Joi, 11 Noiembrie 2021
Joi, 03 Martie 2022
Joi, 08 Septembrie 2022
Miercuri, 07 Septembrie 2022
Luni, 30 Mai 2022
Duminică, 17 Aprilie 2022
Vineri, 07 Ianuarie 2022
Joi, 14 Ianuarie 2021
Luni, 02 Noiembrie 2020