Antifrauda a destructurat un lanț de 33 de firme evazioniste

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de firme cu sediul în județul Bihor, care, în perioada 2010 - 2013, au înregistrat în contabilitate achiziții și livrări fictive de servicii și materiale de construcții în valoare totală de 3,2 milioane euro (14.421.475 lei), în scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat: impozit pe profit și TVA. 

Au fost sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 12 mai 2015, au dispus efectuarea de percheziții pe raza județului Bihor, la domiciliile persoanelor implicate și la sediile firmelor controlate de aceștia.

Materialele de construcții și serviciile fictive au fost achiziționate scriptic direct, sau prin societăți interpuse, într-un lanț de 33 firme care aveau comportament fiscal inadecvat și erau subcontractori de lucrări în cadrul unor proiecte de investiții apă și canal din localitățile Marghita, Tulca, Chișlaz, Răbăbani, Pomezeu și Suplacu de Barcău (județul Bihor). După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților tip "fantomă", banii erau ridicați în numerar, contra unui comision de circa 600 lei pe operațiune, de către persoane împuternicite, fără însă a avea vreo calitate în cadrul firmelor, iar sumele erau ulterior returnate inițiatorilor plăților.

Firmele tip "fantomă" din lanțul evazionist aveau sediul social declarat la adrese din mediul rural sau la cabinete de avocatură, și erau înființate pe numele a 11 persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliate atât în județul Bihor cât și în Ungaria. Societățile respective funcționau fără angajați și fără a respecta termenul depunerii declarațiilor fiscale obligatorii, parte fiind declarate inactive sau în procedură de faliment. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1,3 milioane euro (5.768.591 lei), din care TVA în valoare de 786.000 euro (3.461.154 lei) și impozit pe profit în valoare de 524.000 euro (2.307.437 lei). 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, în octombrie 2014, inspectorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor conturi, sume datorate de către terți și utilaje deținute.