Dacă vrei să-ți faci casă de schimb valutar, trebuie să fii curat ca lacrima!

Iată câteva dintre cele mai importante noutăți aduse de noul act normativ:

- se interzice schimbul valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar;

- capitalul social, subscris și vărsat al entităților care efectuează activități de schimb valutar scade de la 75.000 de euro, în prezent, la minimum 350.000 lei (circa 71.051 euro). În plus, se elimină obligația dovedirii provenienței sumei;

- în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic, entitatea care efectuează schimb valutar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

b) lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare;

c) lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități;

d) inexistența în cazierul fiscal a unor fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, atât în cazul entității, cât și în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ.