Cum a făcut ravagii în întreaga lume o grupare de carderi din Constanța

O grupare de carderi specializați în acțiuni de skimming, ce furau datele cardurilor bancare folosindu-se de POS-urile din magazine și benzinării, a ajuns în atenția DIICOT. Pentru a fura informațiile, spărgeau magazinele, simulând furturi mărunte. Aproape jumătate dintre membrii grupării infracționale sunt din Constanța.

Descinderi de amploare au avut loc, ieri dimineață, în șase județe și în municipiul Constanța, pentru reținerea mai multor indivizi sus-pectați de infracțiuni informatice și cu mijloace de plată electronică. Încă de la primele ore ale dimineții, polițiștii de la brigăzile de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizate și Terorism (DIICOT) au descins în 34 de locuințe, căutând 31 de suspecți. Cele mai multe percheziții - 21 la număr - au avut loc în județul nostru, în municipiul Constanța și în comuna Valu lui Traian, fiind ridicați de acasă 14 suspecți și duși la audieri la sediul DIICOT Ploiești. De menționat că anchetatorii au fost sprijiniți de luptătorii mascați de la Gruparea Mobilă de Jandarmi "Tomis". Alte trei percheziții au avut loc în București, patru în județul Prahova, trei în Vâlcea și câte una în Bistrița Năsăud, Brăila și Hunedoara.

S-au plimbat prin toată lumea pentru a scoate bani din ATM-uri

Cât privește modul cum acționau carderii, procurorii DIICOT au pre-cizat: "În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada aprilie 2013 - decembrie 2014 membrii grupării au obținut și perfecționat echipamente de skimming în România, pe care le-au folosit pe teritoriile mai multor state, precum Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franța, Marea Britanie, Spania, dar și Ecuador, Filipine, Panama, pentru obținerea unor date de identificare de carduri bancare, inscripționarea ulterioară pe carduri blank și retrageri de numerar".

Gruparea infracțională era bine organizată, fiecare membru având rolul său bine definit: unii erau responsabili cu obținerea datelor de identificare de la cardurile bancare, unii le inscripționau pe noile carduri și "pasau" mai departe, în vreme ce alții erau însărcinați cu scoaterea banilor din bancomatele din alte țări.

Simulau jafuri, pentru a fura datele de pe carduri

"Ca modalități de operare în activitatea de skimming există suspiciuni că membrii grupării fie introduceau cipuri electronice în POS-urile unor magazine, unde pătrundeau prin efracție, simulând furturi mărunte, fie utilizau dispozitive confecționate artizanal, în special în zone nesupravegheate de camere video, precum benzinării, spălătorii auto și bancomate", au adăugat anchetatorii din Ploiești, în atenția cărora se află ancheta.

Pentru identificarea suspecților, anchetatorii români au cooperat cu autoritățile judiciare din Suedia, Franța și Germania, dar și cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Cei aproximativ 30 de suspecți sunt acuzați de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, deținerea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Anchetatorii urmează să stabilească și valoarea totală a prejudiciului cauzat.