Fraudă bancară de 22 de milioane de euro sprijinită de importante instituții ale statului
Procurorii DIICOT au audiat, ieri, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuințele a 50 de suspecți și la sediile societăților acestora din București, Ilfov, Călărași și Giurgiu.
Anchetatorii susțin că activitatea infracțională a fost sprijinită de către Aurel Șaramet, directorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel - Duca, directorul general adjunct al BRD, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuț Roșu și Andrei Atanasiu, angajați în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, și Florian Dragoș Diaconescu.
Învinuiții din dosar sunt acuzați că ar fi obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupării, informează DIICOT.
Potrivit sursei citate, în perioada 2010 - 2012, membrii grupului infracțional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse - au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv obținerea sau încercarea de a obține 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Joi, 01 Noiembrie 2012
Miercuri, 31 Octombrie 2012
Marţi, 30 Octombrie 2012
Joi, 25 Octombrie 2012
Marţi, 23 Octombrie 2012
Luni, 22 Octombrie 2012
Vineri, 05 Octombrie 2012