ACUZAȚII GRAVE aduse de procurorii DIICOT afaceristului Călin Cătălin Chelu, acționar Argus Constanța

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții Călin Cătălin Chelu, Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar și Gabriel Constantinescu, din municipiul Galați, precum și față de alte 12 persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire a unui grup infracțional organizat, utilizare de informații privilegiate, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălarea banilor. 

Potrivit unui comunicat emis de procurorii DIICOT, s-a reținut că învinuitul Călin Cătălin Chelu, care, prin firmele sale, controlează și mare parte din acțiunile SC Argus SA Constanța, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, acționând în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale prin eludarea dispozițiilor legale referitoare la tranzacțiile efectuate pe piața de capital și convertirii în lichidități a plasamentelor deținute la diferiți emitenți - societăți comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe BVB - Secțiunea RASDAQ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, învinuitul a înființat peste 168 de societăți comerciale tip SRL, mare parte cu sediul în municipiul Galați și 10 asociații non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziționa instrumente financiare și a dobândi o poziție de control în cadrul mai multor emitenți de valori mobiliare.

Cu titlu de exemplu, în decursul perioadei 2001 - 2008, prin grupul de firme controlate de către membrii grupării au fost achiziționate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF - uri în valoare cumulată de peste 780.000.000 RON, din care s-au încasat dividende în sumă de 760.000 RON și s-a retras din conturi suma de 154.000.000 RON.

Ulterior, învinuitul a dispus în mod discreționar de resursele societăților astfel controlate, beneficiind de lichiditățile obținute prin delapidarea patrimoniului acestora.

De asemenea, se mai reține că SC Cony Sat SA Galați, societate controlată de către membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor rețele de CATV, neexecutate în realitate de către societățile antreprenoare, cu consecința diminuării sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit și TVA.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 20 milioane de euro, corespunzătoare unui rulaj al tranzacțiilor bursiere în valoare de 80 milioane de euro.

În perioada 17 septembrie - 31 octombrie 2012, la sediul DIICOT, învinuiților le-a fost adusă la cunoștință învinuirea, în prezența apărătorilor aleși.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale.