Percheziții de amploare în Constanța și în țară. Prejudiciu de peste 3 milioane euro

Un număr de 130 de polițiști efectuează 37 de percheziții în municipiul București și în 12 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, perchezițiile au loc în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea, ele vizând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane.

"Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele 'fantomă', bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro", precizează sursa citată.

În urma descinderilor, vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere.