Percheziții în mai multe orașe, azi

Polițiștii argeșeni efectuează 22 de percheziții, pe raza județelor Argeș, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea și în municipiul București, la sediile a 10 societăți comerciale și locuințele a 10 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activități miniere fără permis sau licență.

La data de 17 februarie a.c., polițiști ai Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș desfășoară o acțiune care vizează probarea activității infracționale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și executare de activități miniere, fără licență sau permis de exploatare.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..