Record de plângeri penale, civile, contestații și pretenții

1. Dosarul nr. 3143/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

2. Dosarul nr. 3149/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;,

3. Dosarul nr. 3150/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

4. Dosarul nr. 3151/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

5. Dosarul nr. 3152/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

6. Dosarul nr. 3153/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

7. Dosarul nr. 3154/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

8. Dosarul nr. 3155/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

9. Dosarul nr. 3156/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

10. Dosarul nr. 3161/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

11. Dosarul nr. 3162/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

12. Dosarul nr. 3163/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

13. Dosarul nr. 3164/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond şi apel;

14. Dosarul nr. 4402/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

15. Dosarul nr. 5374/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

16. Dosarul nr. 5376/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

17. Dosarul nr. 5377/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

18. Dosarul nr. 5378/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

19. Dosarul nr. 5379/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

20. Dosarul nr. 5380/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa - fond;

21. Dosar 4823/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa – fond și recurs;

22. Dosar 4824/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa – fond și apel;

23. Dosar 4823/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa – fond și apel;

24. Dosar 8671/118/2017 înregistrat la Tribunalul Constanţa – fond, apel și recurs.

La data de 31.08.2018, a fost înregistrat la DIICOT - Structura Centrală dosarul cu nr. 775/D/P/2018 privind sesizarea formulată de cetăţeanul italian Raimondo de Rubeis, CNP 7580801400027, vizând modalitatea de preluare controlului societăţii COMVEX SA Constanţa, de la societatea SOLIDMET SRL Bucureşti, de către numiţii Drăgoi Dan Ioan şi Panait Viorel, prin intermediul soţiilor lor, Drăgoi Anca Mihaela şi Nicola Ruxandra Ioana, printr-o serie de mijloace aparent legale, respectiv majorarea capitalului social.

Ulterior, la data de la data de 15.10.2020, Raimondo de Rubeis a formulat din nou plângere cu privire la modalitatea considerată frauduloasă de preluare a controlului asupra societăţii COMVEX SA Constanţa, solicitând efectuarea de cercetări faţă de numiţii Drăgoi Dan Ion, Panait Viorel, Drăgoi Anca Mihaela şi Nicola Ruxandra Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate, precum şi a infracţiunilor de divulgare ilegală a informaţiilor privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, constituire a unui grup infracţional organizat,

Plângerea a fost soluționată prin Ordonanţa de clasare nr. 2775/D/P/2018 din data de 26.11.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, care a dispus clasarea.

Prin Ordonanţa nr.2/II-2/2022 din data de 02.02.2022 a procurorului şef al Secţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus respingerea plângerii formulate de Raimondo de Rubeis împotriva Ordonanței de clasare.

Prin Încheierea din 7.06.2022, pronunțată în dosarul 4819/3/2022 înregistrat la Tribunalul București, instanța a respins plângerea formulată de Raimondo de Rubeis împotriva soluțiilor de mai sus.

Dosarul de urmărire penală nr. 147/P/2020, instrumentat de D.N.A., s-a constituit în urma plângerii penale formulate de către petentul Raimondo de Rubeis, la data de 13.10.2020, cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. (I) lit. a) şi b) din Legea nr. 78/2000, de către numiţii Drăgoi Dan-Ion, Panait Viorel, Nicola Ruxandra-Ioana şi Drăgoi Anca-Mihaela.

Prin Ordonanţa din data de 07.02.2022 a D.N.A., în dosarul de urmărire penală nr. 147/P/2020 s-a dispus clasarea.

Împotriva ordonanţei de clasare a formulat plângere Raimondo de Rubeis, la procurorul şef serviciu, care a respins-o prin ordonanţa nr. 4/II-2/2022, din data de 31.03.2022.

Prin Încheierea din 18.07.2022 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul 3054/118/2022, instanța a respins plângerea formulată de Raimondo de Rubeis împotriva soluțiilor de mai sus.

Mai există un număr de 5 dosare de contestație la executare ințiate de Raimondo de Rubeis, din care doar 1 mai pe rol, cu termen în iunie 2025.

De asemenea, au mai existat și 2 dosare inițiate de Comvex împotriva lui Raimondo de Rubeis, la Tribunalul Constanța, având ca obiect recuperare cheltuieli de judecată.

Din datele Comvex, Raimondo de Rubeis a mai depus o plângere la ANAF, respinsă și aceea ca nefiind de competența ANAF.

De asemenea, a formulat o plângere la ASF în 13.06.2017, de asemenea respinsă, precum și o plângere la ESMA împotriva soluției pronunțate de ASF. Și plângerea depusă la ESMA a fost respinsă.

Până la acest moment, TOATE dosarele inițiate de Raimondo de Rubeis, fond și căi de atac, au fost respinse de instanțe.