Trimiși în judecată de DNA Constanța, pentru evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Claudiu Anghelescu, administrator statutar al SC "ADA TRANS" SRL Constanța, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală și pentru refuzul de a pune la dispoziție administratorului judiciar documentele și informațiile privind activitatea comercială a societății, precum și a lui Răzvan Mihai Olteanu, administrator de fapt al SC "ADA TRANS" SRL Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2006 - 2008, inculpatul Anghelescu Claudiu s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediul real al respectivei societăți comerciale, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activității comerciale desfășurate în intervalul de timp menționat, iar, în perioada 6.06.2005 - 9.01.2006, nu a pus la dispoziția administratorului judiciar, documentele contabile ale societății, lista tuturor bunurilor din patrimoniu și declarația din care să rezulte intenția de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societății în faliment, deși acestea îi fuseseră solicitate expres prin trei notificări. 

De asemenea, se mai arată în rechizitoriu, în perioada mai 2006 - februarie 2008, prin acțiuni conjugate întreprinse în calitate de administratori de fapt ai SC "ADA TRANS" SRL Constanța, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară și faliment, Anghelescu Claudiu și Olteanu Răzvan Mihai au ascuns, spun procurorii, sursa impozabilă ori taxabilă, prin aceea că au desfășurat activitate comercială, neevidențiată contabil și nedeclarată, dar atestată de încasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, în aparență, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecință sustragerea în întregime de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro. 

În același interval de timp, cei doi inculpați au retras din conturile bancare ale societății importante sume de bani în numerar, pe bază de documente justificative (borderouri de achiziții cereale de la persoane fizice) întocmite fictiv, spun procurorii. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.