Administratorii unor societăți din Constanța, trimiși în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

În rechizitoriul întocmit, procurorii anticorupție spun că,  în perioada martie - septembrie 2008, Liliana Moldovan, în calitate de asociat unic și administrator al societății mai sus menționate, nu a înregistrat în evidența contabilă operațiunile comerciale de vânzare a cerealelor, efectuate către SC Live Sony Vision SRL Medgidia, firma lui Răzvan Marian Clinciu, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma totală de 9.050.906 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. 

"În aceeași perioadă, în scopul de a se sustrage verificărilor financiar - fiscale, inculpata a declarat un sediu social fictiv pentru SC Atlas LIL 2008 SRL, la o adresă unde această firmă nu a desfășurat niciodată activități comerciale", spun anchetatorii. 

La rândul său, Răzvan Marian Clinciu, în calitate de asociat unic și administrator al SC Live Sony Vision SRL Medgidia, în perioada 17 iulie 2007 - 24 martie 2008, a cumpărat, în mod fictiv, cereale de la trei societăți comerciale în baza a 97 de facturi fiscale, cheltuieli pe care le-a evidențiat în contabilitate ca și cheltuieli care au la bază operațiuni reale, cauzând în dauna statului un prejudiciu în valoare de 4.612.509 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. 

"În demersul său, Răzvan Marian Clinciu a fost ajutat de Vasile Ciutacu, reprezentant al SC Dolce Express SRL Medgidia și Giorgian Clinciu, reprezentant al SC Ideal Agro SRL Cernavodă, care au participat la aceste tranzacții fictive în calitate de «vânzători»", precizează procurorii anticorupție. 

Pentru a recupera prejudiciul cauzat de către inculpați, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparținând Lilianei Moldovan și lui Marian Răzvan Clinciu, nefiind identificate bunuri în proprietatea lui Giorgian Clinciu și Vasile Ciutacu. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanța.