Înșelăciune de peste un milion de lei, cu țigări și alcool de la duty - free

Acționând în baza Programului "ANTIFRAUDĂ", polițiștii constănțeni au documentat activitatea infracțională a cinci bărbați, cercetați pentru înșelăciune și folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală. 

Potrivit oamenilor legii, cei cinci au fost depistați în trafic, pe 29 septembrie 2009, transportând în mașini 93 de baxuri de țigări și 39 sticle cu băuturi alcoolice. Ulterior, cercetările au dovedit că produsele fuseseră luate de la magazine de tip duty free din Vama Veche, cantitățile fiind vândute fictiv de operatorii respectivei firme. 

Extinzând cercetările, polițiștii au documentat și activitatea infracțională a altor opt persoane, care, în cursul lunii septembrie 2009, în calitate de operatori duty-free ai aceleiași societăți comerciale din Vama Veche, au falsificat în mod repetat mai multe bonuri fiscale, care atestau vânzări fictive de băuturi alcoolice și țigări. Totodată, cei opt suspecți au prezentat documente falsificate și au indus în eroare autoritatea vamală, cu ocazia prezentării situațiilor lunare pentru închiderea declarațiilor vamale și scutirea de la plata taxelor vamale, a accizelor și a TVA-ului, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 1.016.329 lei.   

Suspecții sunt cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor: înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală și complicitate la folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală.