Un bucureștean a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru 13 capete de acuzare și o pagubă de 3.029.960,90 lei adusă statului prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, și de 60.000 lei către BCR - Sucursala Constanța.
Potrivit prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, este vorba de Liviu Florin Mara, de 57 de ani, care s-a sustras de la executarea unei pedepse privative de libertate de 20 de ani de închisoare, până când a intervenit prescripția executării acesteia. Prin sentința penală nr. 17, din 25 februarie 1987, a Tribunalului Municipiului București, rămasă definitivă, Mara a fost condamnat la pedeapsa de 20 de ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de delapidare.
În cursul urmăririi penale, Mara a recunoscut faptele reținute în sarcina sa și a declarat că a fost nevoit să trăiască sub o identitate falsă o durată îndelungată de timp deoarece a apreciat nedreaptă pedeapsa la care a fost condamnat. Pentru a-și asigura existența, el a fost determinat, sub identitate falsă, să constituie societățile comerciale din cauză, însă justificarea este pur personală, ea neputând fi reținută, potrivit anchetatorilor, în circumstanțiere.
Acuzațiile aduse bărbatului sunt de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea, uz de fals, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, declarații inexacte făcute cu rea credință în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în Registrul Comerțului, ascunderea unor bunuri ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, determinarea înmatriculării unei societăți în temeiul unui act constitutiv fals.
Alături de Mara, au fost trimise în judecată și societățile "Superintermed" SRL și SC "Walter Grup" SRL, ambele din Constanța, cer-cetate pentru comiterea infracțiunilor de ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea în tot sau în parte a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor, evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, complicitate la infracțiunea de ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni.
Afaceri ilegale sub identități false
Potrivit anchetatorilor, în perioada 8 iunie 2007 - 28 mai 2008, Mara și-a atribuit identitățile false de Vasile Gavriluță și Alexandru Stamate și, în calitate de administrator și asociat unic al societăților "Superintermed" SRL și SC "Walter Grup" SRL, s-a prezentat la diverse instituții ale statului cum ar fi ORC Constanța, bănci, birouri notariale și Administrația Finanțelor Publice Constanța. Societățile au fost constituite pe baza unor documente falsificate. Bărbatul înlocuia fotografiile persoanelor reale cu fotografiile lui. Astfel, el a întocmit înscrisuri constând în cereri, deconturi TVA, acte adiționale, adeverință de salariu, cerere de deschidere de conturi la unitățile bancare, fișe cu specimenele de semnături, facturi fiscale, devize de lucrări, cereri retrageri numerar de la unitățile bancare, borderouri de achiziții cereale, contracte și anexe la contracte, situații de plată, chitanțe de încasare și plată.
În plus, Mara s-a prezentat cu o identitate falsă, Gheorghe Radu, și a falsificat acte pentru a induce în eroare pe BCR - Sucursala Constanța, cu prilejul încheierii contractului de credit bancar în valoare de 60.000 lei.
În aceste împrejurări, adevăratul Gheorghe Radu a formulat plângere penală la IPJ Constanța, solicitând să se efectueze cercetări penale cu privire la creditul bancar contractat pe numele său, precum și la debitul către o societate. Bărbatul a precizat că nu a pierdut niciodată actul de identitate și nici nu i-a fost sustras, neaflându-se niciodată în municipiul Constanța.
Prins la bancă
La data de 28 mai 2008, lucrătorii de Poliție judiciară din cadrul IPJ Constanța - SIF s-au sesizat din oficiu despre faptul că o persoană cu un act de identitate falsificat pe numele de Vasile Gavriluță urmează să se prezinte la Banca Transilvania - Sucursala Constanța, pentru a ridica o sumă de bani.
În scurt timp, polițiștii l-au legitimat pe Mara ca persoană suspectă, iar el și-a declinat identitatea falsă, prezentând lucrătorilor de poliție cartea de identitate falsificată pe numele de Gavriluță. El a fost condus la sediul IPJ Constanța, unde s-a procedat la identificarea sa. Cu prilejul depistării sale, s-a constatat că Mara deține o geantă din piele de culoare neagră, în care se aflau mai multe documente contabile.
În afacerile economice pe care le-a derulat, Mara a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale către stat. De altfel, el a efectuat operațiuni comerciale cu diverse firme printre care vânzări mașini, prestări servicii către terți, efectuare de lucrări, vânzare de produse și achiziții de cereale, vânzare de autoturisme procurate din Germania, servicii de comision fără a le evidenția în actele contabile ori în alte documente legale veniturile realizate. An-chetatorii mai spun că Mara a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 3.029.960,90 lei, cunoscând că suma provine din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Dosar disjuns
În plus, el a preluat "Schnell" SRL Constanța și, sub identitatea falsă de Gheorghe Radu, a încasat de la diferite societăți comerciale sume de bani pe care le-a retras în numerar cu titlu de diverse plăți sau achiziții cereale, plăți persoane fizice, fapt ce a determinat monitorizarea acestora de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Astfel, s-a constatat o disproporție evidentă între activitatea financiară desfășurată de SC "Schnell" SRL Constanța, prin conturile bancare, în perioada 2005 - 2006, și indicatorii declarați autorităților fiscale.
În această perioadă, societatea a încasat suma totală de 1.438.397 lei, în timp ce în bilanțurile con-tabile declarate, veniturile sunt în valoare totală de 924.220 lei, diferența de 284.517 lei fiind neînregistrată în contabilitate.
Față de această activitate infracțională desfășurată de Mara, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a formulat sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, iar dosarul penal format a fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.
Având în vedere activitatea infracțională desfășurată de Mara s-a dispus disjungerea cauzei penale și continuarea cercetărilor pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Liviu Florin Mara se află acum în stare de arest preventiv, în Penitenciarul Poarta Albă. Dosarul a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanța și urmează să se stabilească primul termen de judecată.
- Publicitate -
