Administratorul unei societăți comerciale din Constanța este cercetat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor pentru un prejudiciu de 78.000 de lei.Reprezentanții IPJ Constabța spun că, acționând în baza ...
Polițiștii din cadrul IPJ Mureș suspectează administratorul unei firme că a evidențiat în actele contabile cheltuieli și operații fictive, pentru a denatura proveniența legală a mărfurilor și de a se sustrage de la plata ...
Administratorul unei societăți comerciale este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 85.000 de lei, prin evaziune fiscală.Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au finalizat cercetările faț ...
În urma controlului fizic efectuat de polițiștii de frontieră și vameșii constănțeni asupra unui container sosit din China în PPF Constanța Sud Agigea s-a descoperit că acesta era încărcat cu 2.840 de articole de veselă ...
"La sfârșitul lunii noiembrie 2011, a fost un inventar la firmă și s-a constatat că eu și alți doi colegi am ieșit lipsă cu 1848 de lei, ni s-a tras de la niște benzină. Ne-au cerut să plătim în mod egal, paguba. Între t ...
Nu mai este deloc o noutate că, pentru a evita controalele instituțiilor statului, multe societăți aleg să nu funcționeze la sediul social declarat, sustrăgându-se astfel verificărilor fiscale. Gărzii Financiare Constanț ...
Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vîntu au fost reținuți luni pentru 24 de ore, de procurorii care vor cere arestarea lor preventivă pentru delapidarea Petrom Service SA și spălare de bani, prejudiciul fiind de peste 83 de mili ...
În baza unui control comun efectuat de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vama ...
Garda Financiară - Secția Constanța a efectuat verificări privind afacerile firmelor Lusinda Nicolas SRL și Fier Construct Plus SRL. Ambele au comportament de tip fantomă, nefiind găsite la sediul declarat. Comisarii au ...
Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanța cercetează în stare de libertate pe Anton Fătu, de 51 de ani, din Ovidiu, suspectat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ...
Afacerile cu firme fantomă ori inactive, cu tranzacții comerciale fictive practicate în anii trecuți nu se prescriu. Cei ce le pun în operă au impresia că au scăpat, dar după un an-doi-trei se trezesc cu Fiscul la poartă ...
O afaceristă de origine bulgară, care administrează o societate comercială cu sediul în Constanța, este cercetată de polițiștii constănțeni pentru că, în cursul anului 2010, a desfășurat activități ce reprezentau achiziț ...
O divizie a Gărzii Financiare Constanța (respectiv zece comisari) a investigat timp de jumătate de an afacerile cu motorină neaccizată ale unei rețele de firme. Acestea au traficat aproape 8.000 tone de carburanți și au ...
