Antifrauda a descoperit un "tun" de 8,3 milioane de lei

În urma analizelor de risc și a verificărilor documentare, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de cca 8,3 milioane de lei produs de societatea BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL și un grup de 7 societăți care au fost utilizate într-un lanț de tranzacționare cu scopul de a eluda plata taxelor și a impozitelor, 6 dintre acestea fiind furnizori direcți ai BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL.

BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL a desfășurat activitate efectivă constând în colectare date, marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi pentru beneficiari din diverse domenii de activitate (retail, financiar-bancar, telefonie mobilă).

Achizițiile înregistrate de BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL de la cei 6 furnizori direcți nu au fost efectuate în realitate, iar facturile au fost folosite de către reprezentantul legal al societății în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Din analizele de risc a reieșit următoarea tipologie a modului de funcționare a societăților comerciale care au fost utilizate de BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL în schema de evaziune:

- nu funcționează la sediul social/domiciliul fiscal declarat

- nu dețin puncte de lucru sau sedii secundare în care să-și desfășoare efectiv activitatea

- sediile sociale sunt declarate, în principal, la adrese de cabinete de avocat sau apartamente de bloc

- reprezentanți legali neindentificabili, care nu s-au prezentat la solicitarea organelor de control sau care nu cunosc niciun fel de date în legătură cu activitatea desfășurată de societate

- lipsa salariaților încadrați legal

- lipsa mijloacelor tehnice și umane necesare desfășurării activității de servicii colectare și prelucrare date

- majoritatea societăților sunt, în prezent, inactive ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor declarative

- au declarat TVA de plată, dar nu au achitat contravaloarea acesteia

- au declarat livrări în declarația informativă 394 privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, dar acestea nu au fost declarate în decontul de TVA, cu implicații asupra TVA de plată datorat de către societate

În acest caz au fost sesizați procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București care au deschis un dosar de urmărire penală, mandatele de aducere și de percheziție domiciliară fiind puse în aplicare de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.