Antifrauda Fiscală i-a rupt pe evazioniști cu amenzile și confiscările

În primele trei luni de funcționare efectivă (decembrie 2013 - februarie 2014), Direcția Generală Antifraudă Fiscală a verificat 8.358 contribuabili și a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 144.277.891 lei, echivalentul a peste 32 milioane euro. Este vorba de amenzi contravenționale și confiscări de sume a căror proveniență este considerată ilicită. 

Activitatea a 474 agenți economici a fost suspendată, în principal pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și pentru nerespectarea normelor de comerț.  

În paralel, au fost demarate acțiuni de investigare a unor lanțuri tranzacționale organizate în scop de evaziune fiscală și au fost cuantificate prejudicii la bugetul statului în valoare totală de 117.938.664 lei, echivalentul a circa 26,2 milioane euro.

750 de inspectori antifraudă au participat la trei acțiuni de amploare, în cooperare cu organe de urmărire penală, Au fost controlați peste 300 de contribuabili. 

Sunt investigate trei lanțuri tranzacționale fictive, în cooperare cu DIICOT, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 115 milioane lei, echivalentul a circa 25,5 milioane euro. Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale în sumă de 117.729.520 lei, echivalentul a circa 26 milioane euro.

Ca urmare a cestor acțiuni, în perioada 1 ianuarie - 26 februarie 2014 s-au înregistrat influențe pozitive în colectarea veniturilor bugetare, totalul veniturilor bugetare însumând 26.628,39 milioane de lei, cu 9,25 % mai mult decât în perioada similară a anului 2013.