Afaceriști din Constanța, anchetați pentru evaziune fiscală

Administratorii a 12 societăți comerciale care colectează și valorifică deșeuri metalice sunt cercetați pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală. În intervalul 12-14 septembrie, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a acționat pe raza județelor Constanța și Giurgiu pentru depistarea administratorilor unor societăți comerciale care colectează și valorifică fier vechi, cu eludarea prevederilor fiscale în materie. În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat 12 societăți comerciale care nu au înregistrat în evidența financiar - contabilă venituri obținute din vânzarea deșeurilor metalice. Au fost întocmite 12 dosare penale, în care sunt cercetate 14 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul total a fost estimat la peste 30.000.000 de lei, sumă ce reprezintă valoarea impozitului pe profit nedeclarat.

Pentru disimularea activităților infracționale, administratorii a șapte dintre societățile comerciale au cesionat părțile sociale deținute către persoane care ulterior au părăsit teritoriul țării, îngreunând astfel identificarea documentelor de evidență financiar - contabilă și stabilirea relațiilor comerciale desfășurate.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale în cauză.