Irakianul Jamal Sadîc Jamal Al Adi nu a fost transferat de la Jilava

Tribunalul Constanța a amânat, pentru 25 februarie, demararea cercetării judecătorești în procesul unui cetățean irakian, care a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu cauzat statului în valoare de 631.000 de euro. Motivul l-a constituit lipsa de procedură cu Jamal Sadîc Jamal Al Adi.

Bărbatul se află în stare de detenție în penitenciarul Jilava și execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare.

De altfel, individul a venit în România în anul 1998, sub o identitate falsă, și s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanțe la pedepse privative de libertate pentru înșelăciune, fals, uz de fals, fals privind identi-tatea.

Potrivit rechizitoriului, Jamal Sadîc Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identitatea și delapidare.

Anchetatorii au reținut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie-mai 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susținând că este Ahmed M.O. Hadaiadi.

În calitate de administrator al SC GSM Prodalc SRL Valu lui Traian, individul a comercializat la 12 societăți comerciale alcool în valoare totală de aproximativ 15,8 miliarde lei vechi, fără a declara veniturile obținute la organele fiscale.

Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale în valoare de 11,9 miliarde lei vechi, reprezentând accize și TVA.

Anchetatorii au mai reținut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis suma de 28,8 miliarde lei vechi.

Din această sumă, 14,7 miliarde lei vechi reprezentau bani din livrările de alcool, iar 14,1 miliarde lei vechi nu au putut fi justificați, neputând fi stabilită proveniența lor.