Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă

25635
697
Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro
Procurorii DIICOT - structura centrală i-au reținut, pentru 24 de ore, pe Dan Titus Voitinovici, de 40 de ani, care este acuzat de constituire, în varianta inițierii, a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală, evaziune fiscală (două acte materiale), participație improprie la evaziune fiscală (patru acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor, transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale), participație improprie la transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale), Gigi Pambuca, de 41 de ani, pentru constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, Erdogan Ablamit, de 38 de ani, pentru constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală și Lucian George Radu, de 40 de ani, pentru evaziune fiscală. 




Conform procurorilor, în anul 2010, Voitinovici a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu Pambuca și Ablamit. Treptat, în "activitate" a fost atras și Radu, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societățile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici, evidențiind astfel operațiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligațiilor fiscale. 


Comentează știrea

697 comentarii. Pagina 1 din 70. Click pe pagina dorită : 1 2 ...70 
ugg australia a,ca,°a,aaf?a,1af^afCafaa,c
14 octombrie 2014
ugg australia a,ca,°a,aaf?a,1af^afCafaa,c

ugg a,.af§af?af^ afYaf< aCa?a! ugg a-Yao? ä?¹ç¤? ugg af?af?a,?af?a,1 a,1af

Jersey Official Reebok Authentic
14 octombrie 2014
Jersey Official Reebok Authentic

Nike Atlanta Falcons Jerseys Kid's Jerseys Buy Jerseys Official Browns Jersey Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online Dolphins Jerseys nike store nfl jersey Jersey Official Reebok Authentic http://www.trafoconsult.com/public/jerseys-for-cheap/Jersey-Official-Reebok-Authentic.html

ugg ac¨e©? ç">af
14 octombrie 2014
ugg ac¨e©? ç">af

ugg a,?afCa,.affa,?afYaf< a?ç?Ce|ugg a,?afoaf?af3af"af3a,? ugg ac¨e©? ç">af http://catchlinks.com/cp/Scripts/ASP/Chat/news.php?c=jpugg&key=ugg-ac¨e©?-ç">af

ugg afaf§a,3af?af?af^ a?a,3afY
14 octombrie 2014
ugg afaf§a,3af?af?af^ a?a,3afY

ugg a,.af?af-a,1a,­af3a,?a,ca,­affaf^
14 octombrie 2014
ugg a,.af?af-a,1a,­af3a,?a,ca,­affaf^

ugga?ç?Ce|

Jerseys Buy Steelers
14 octombrie 2014
Jerseys Buy Steelers

Lions Jersey Thefind Raiders Jerseys Raider Custom Jaguars Jerseys Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online nfl jersey shirts Washington Redskins Throwback Jersey Jerseys Buy Steelers http://www.italialavorotv.it/UserFiles/jerseys/Jerseys-Buy-Steelers.html

ugg ???????? ??
15 octombrie 2014
ugg ???????? ??

?????ugg ?c???/a> ugg ????????/a> ?????ugg

ugg ??? ????
15 octombrie 2014
ugg ??? ????

ugg ?????? ??? ??? ?????? ????/a> Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online ugg ????? ??? ugg ?????? ???

nike nfl jerseys collar
15 octombrie 2014
nike nfl jerseys collar

Youth Jerseys Baltimore supply Jacksonville Jaguars Jerseys Houston Texans Jerseys online Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online Jersey #57 Nike Philadelphia Eagles Jersey 2014 nike nfl jerseys collar http://win.autoshopitalia.com/public/image/cheap-jerseys/nike-nfl-jerseys-collar.html

bogner skibekleidung
15 octombrie 2014
bogner skibekleidung

bogner womens jackets bogner womens bogner jacken Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online bogner ski wear sale bogner womens ski jackets womens bogner ski jackets bogner mens ski jackets bogner skibekleidung http://www.braziltotheuttermost.com/bogner-ski-clothes/bogner-skibekleidung.html

697 comentarii. Pagina 1 din 70. Click pe pagina dorită : 1 2 ...70 

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.5659 secunde