1 EUR = 4.9736 Lei
1 USD = 4.627 Lei

Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă

Andreea ILIESCU
25665
697
Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro

Articole de la același autor

Copil de un an, din Constanța, MORT în accident rutier / Galerie FOTO
01 Septembrie 2014
IMAGINI ȘOCANTE! Accident teribil în Constanța, pe strada Soveja, în zona City Park Mall. Mai mulți pietoni au fost SPULBERAȚI de pe trotuar! UN MORT și cinci grav răniți
04 Septembrie 2014
Foto - Percheziții de amploare la 15 de firme din Constanța! Prejudiciul se ridică la două milioane de euro - UPDATE
09 Octombrie 2014
Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!
10 Octombrie 2014
AMUZANT / Bătrânul supărat de intervenția mascaților: "Dă-ți dracului aia jos de pe față că nu înțeleg ce mormăi acolo!" / Galerie foto
10 Octombrie 2014
Cât vor plăti șoferii pentru taxa de timbru, în 2015
01 Octombrie 2014
Vezi mai multe
Procurorii DIICOT - structura centrală i-au reținut, pentru 24 de ore, pe Dan Titus Voitinovici, de 40 de ani, care este acuzat de constituire, în varianta inițierii, a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală, evaziune fiscală (două acte materiale), participație improprie la evaziune fiscală (patru acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor, transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale), participație improprie la transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale), Gigi Pambuca, de 41 de ani, pentru constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, Erdogan Ablamit, de 38 de ani, pentru constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală și Lucian George Radu, de 40 de ani, pentru evaziune fiscală. 




Conform procurorilor, în anul 2010, Voitinovici a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu Pambuca și Ablamit. Treptat, în "activitate" a fost atras și Radu, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societățile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici, evidențiind astfel operațiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligațiilor fiscale. 


Taguri
Cel mai iubit antrenor al Stelei se întoarce în LIGA 1
Când au loc înscrierile la rezidențiat, în Constanța

Comentează știrea

697 comentarii. Pagina 70 din 70. Click pe pagina dorită : 1 ...69 70 
parajumpers outlet online
5 noiembrie 2014
parajumpers outlet online

canada goose jacket [url=http://www.parajumpersairforce.com]parajumpers outlet online[/url]

longchamp outlet store locations
6 noiembrie 2014
longchamp outlet store locations

longchamp shoulder bag longchamp tote sizes longchamp tote bags on sale Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online longchamp bags on sale longchamp duffle bag clean longchamp bag [url=http://www.lafavolabb.com/longchamp-sale/longchamp-outlet-store-locations.html]longchamp outlet store locations[/url]

beats by dre earphones
6 noiembrie 2014
beats by dre earphones

how to charge studio beats by dre beats by dre small headphones dr dre beats skins cheap beats by dre wireless Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online monster beats by dre wholesale beats by dre pro custom [url=http://www.costruzionicrescente.com/public/beats-by-dre-headphones/beats-by-dre-earphones.html]beats by dre earphones[/url]

canada goose jackets edmonton
6 noiembrie 2014
canada goose jackets edmonton

Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online canada goose jackets edmonton http://www.stgabrielcu.ie/acheter/canada-goose-jackets-edmonton.html

canada goose baby
7 noiembrie 2014
canada goose baby

Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online canada goose baby http://www.verdihefte.no/make.asp?mykeys=canada-goose-baby

banff montreal canada goose
7 noiembrie 2014
banff montreal canada goose

Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online banff montreal canada goose http://www.milltownauctionrooms.com/mackey/banff-montreal-canada-goose.html

canada goose kids online store
7 noiembrie 2014
canada goose kids online store

Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online canada goose kids online store http://heritageirelandart.com/rouge/canada-goose-kids-online-store-.html

697 comentarii. Pagina 70 din 70. Click pe pagina dorită : 1 ...69 70 

Articole pe aceeași temă

UPDATE - Percheziții la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA! Suspiciuni de corupție și mită la examene
Miercuri, 08 Octombrie 2014
Stire din Eveniment : UPDATE - Percheziții la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA! Suspiciuni de corupție și mită la examene
Percheziții la ISJ Constanța! Ce spune inspectorul general Răducu Popescu
Miercuri, 08 Octombrie 2014
Stire din Eveniment : Percheziții la ISJ Constanța! Ce spune inspectorul general Răducu Popescu
PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în Constanța / Mascații au descins la contrabandiștii de țigări
Miercuri, 01 Octombrie 2014
Stire din Eveniment : PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în Constanța / Mascații au descins la contrabandiștii de țigări
Percheziții pentru LUARE DE MITĂ la licență / Studenți și profesori duși la audieri
Luni, 29 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Percheziții pentru LUARE DE MITĂ la licență / Studenți și profesori duși la audieri
PERCHEZIȚII în Constanța / Pistol deținut ilegal și mașină furată, găsite de polițiști
Vineri, 05 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : PERCHEZIȚII în Constanța / Pistol deținut ilegal și mașină furată, găsite de polițiști
Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani
Joi, 04 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani
DNA face percheziții în mai multe locații, inclusiv la o instituție publică
Miercuri, 27 August 2014
Stire din Eveniment : DNA face percheziții în mai multe locații, inclusiv la o instituție publică
PERCHEZIȚII în Constanța la traficanți de droguri și proxeneți
Marţi, 26 August 2014
Stire din Eveniment : PERCHEZIȚII în Constanța la traficanți de droguri și proxeneți
Pagina a fost generata in 0.4279 secunde