Parchetul European: 38 de percheziții domiciliare în România, într-o anchetă privind frauda a 15 milioane de euro
Articole de la același autor
„Vinovatul principal este spitalul” - Concluziile INSEMEX cu privire la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța
07 Noiembrie 2023
Vrei să devii agent de poliție? Până pe 5 noiembrie te poți înscrie la una dintre școlile de profil
03 Noiembrie 2023
Arc peste timp la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța
07 Noiembrie 2023
Un tânăr a DISPĂRUT de la locul de muncă din Eforie Nord, după o ceartă cu șefa sa. Familia e disperată
28 Septembrie 2023
Alertă la Constanța! O adolescentă de 13 ani a dispărut fără urmă
19 Octombrie 2023
Parchetul European (EPPO) condus de Codruța Kovesi efectuează 38 de percheziții domiciliare în România, într-o anchetă privind frauda a 15 milioane de euro.
Perchezițiile au fost efectuate în mai multe localități din România, printre care București, Ploiești, Cluj și județul Ialomița, transmite EPPO. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională. În discuție sunt șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro.
Beneficiarii sunt suspectați că au format ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu.
Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani, arată EPPO. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare în aceleași fapte.
EPPO a contat pe sprijinul: Structurii de Sprijin EPPO din România; Direcția Generală Anticorupție și structurile teritoriale subordonate (Direcția Generală Anticorupție și structurale teritoriale subordonate); Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România; Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și structurile teritoriale subordonate ale Inspectoratului General al Poliției Române; Poliția Română – Direcția Operațiuni Speciale și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, structură condusă de Laura Codruța Kovesi. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 08 Noiembrie 2023
Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023
Joi, 02 Noiembrie 2023
Miercuri, 01 Noiembrie 2023
Miercuri, 01 Noiembrie 2023
Luni, 30 Octombrie 2023
Vineri, 27 Octombrie 2023
Joi, 26 Octombrie 2023
Joi, 26 Octombrie 2023
Miercuri, 25 Octombrie 2023