Patroni ai centrelor de fier vechi din Constanța, anchetați pentru evaziune fiscală
Administratorii a 12 societăți comerciale care colectează și valorifică deșeuri metalice sunt cercetați pentru evaziune fiscală.
În intervalul 12 - 14 septembrie, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Române a acționat pe raza județelor Constanța și Giurgiu pentru depistarea administratorilor centrelor de fier vechi care încălcau legea.
În intervalul 12 - 14 septembrie, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Române a acționat pe raza județelor Constanța și Giurgiu pentru depistarea administratorilor centrelor de fier vechi care încălcau legea.
Polițiștii au verificat 12 firme, unde s-a descoperit că veniturile obținute din vânzarea fierului vechi nu erau înregistrate în evidența financiar - contabilă. În consecință, au fost întocmite 12 dosare penale, în care sunt cercetate 14 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul total a fost estimat la peste 30.000.000 de lei, sumă ce reprezintă valoarea impozitului pe profit nedeclarat.
Pentru disimularea activităților infracționale, administratorii a șapte dintre societățile comer-ciale au cesionat părțile sociale deținute către persoane care ulterior au părăsit teritoriul țării, îngreunând astfel identificarea documentelor de evidență finan-ciar - contabilă și stabilirea relațiilor comerciale desfășurate.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a suspecților.
Pentru disimularea activităților infracționale, administratorii a șapte dintre societățile comer-ciale au cesionat părțile sociale deținute către persoane care ulterior au părăsit teritoriul țării, îngreunând astfel identificarea documentelor de evidență finan-ciar - contabilă și stabilirea relațiilor comerciale desfășurate.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a suspecților.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 19 Septembrie 2012
Joi, 13 Septembrie 2012
Miercuri, 12 Septembrie 2012
Joi, 23 August 2012
Joi, 09 August 2012
Luni, 06 August 2012