Economistul Muhammad Yu-nus, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2006, este anchetat în țara natală, Bangladesh, pentru acte de corupție și evaziune fiscală. Muhammad Yunus a primit Premiul Nobel pentru Pace în 200 ...
Fiecare constănțean poate da o mână de ajutor la combaterea evaziunii fiscale, evaziune ce a luat o amploare îngrijorătoare. Pentru diminuarea ei nu este însă necesar să se impună niște sancțiuni drastice, ci trebuie rea ...
Senatorul PSD Cezar Măgureanu a declarat ieri, la ieșirea din sediul Parchetului, că nu a dat nicio declarație procurorilor DIICOT, urmând să vină săptămâna viitoare pentru a fi audiat, precizând însă că nu are motive să ...
Bătrânul de 77 de ani, bolnav de cancer, care, în luna aprilie, sprijinindu-se într-un baston, a fost audiat de magistrații de la Tribunalul Constanța, într-un dosar în care era acuzat de evaziune fiscală, spălare de ban ...
Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus, ieri, condamnarea la pedeapsa de un an și opt luni de închisoare cu suspendare condiționată a lui Cristian Șapera, de 26 de ani, pentru comiterea infracțiunii de evaziune ...
Un bărbat de 59 de ani, din Călărași, a fost amendat de polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă pentru că oferea spre comercializare 480 de kilograme de cereale pentru care nu deținea documente de proveniență. Întrea ...
Din cauza amplorii fenomenului de evaziune fiscală cu produse energetice, printr-un proiect de OUG pentru modificarea Codului fiscal au fost incriminate ca infracțiuni următoarele fapte:- eliberarea pentru consum, deține ...
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor sunt cu ochii pe firmele din sudul litoralului. Astfel, agenții economici din zona Mangalia sunt călcați de oamenii legii, iar numărul dosarelor penale întocmit ...
Agenții economici care își desfășoară activitatea pe litoralul românesc vor fi verificați la sânge. Reprezentanții Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Constanța au anunțat că, în perioada următoare, ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constatat un caz de evaziune fiscală la o societate comercială care are obiect de activitate desfășurarea operațiunilor de vânzare-cumpărare a peștelui.În perioada 2 ...
În condițiile în care, mai ales în Constanța, închirierea unui spațiu este o adevărată afacere, pare greu de crezut că ar exista proprietari dispuși să închirieze pe gratis. Și, totuși, legislația permite cedarea de căt ...
Un bărbat de 61 de ani, din Mangalia, este în atenția polițiștilor de la Biroul de Investigarea Fraudelor de la unitatea de poliție din localitate. Bărbatul, administrator la o societate comercială din sudul litoralului, ...
Ofițerii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Mangalia cercetează în libertate un afacerist din sudul litoralului pentru evaziune fiscală. Neculai G., de 41 de ani, administrator al unei societăți come ...
Polițiștii din Cumpăna au reținut doi bărbați, agresor și victimă, pentru a reuși să aplaneze un conflict. Luni după-amiază, o patrulă formată din polițiști ai Secției 1 Rurală și un polițist local au fost sesizați că în ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus, ieri, trimiterea în judecată a lui Cristian Șapera, de 37 de ani, afacerist, și a Dianei Luminița Cusmenco, de 22 de ani, pentru evaziune fiscală și ...
Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au descins, luni, la șase adrese din București, județul Ilfov și din orașul constănțean Murfatl ...
Cum poate fi achitată legal o acciză de 15 euro pe tona de motorină în loc de 374 euro? Benzinarii care acționează în România au găsit soluția: o comercializează drept… păcură.Trebuie știut că păcura și produsele e ...
Doi bărbați din Cogealac au fost reținuți, la sfârșitul săptămânii trecute, de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, pentru evaziune fiscală, fals și uz de fals. Potrivit Poliției Constanța, Adrian F., de 39 d ...
Un bătrân de 77 de ani, folosindu-se de un baston ca să poată merge, și bolnav de cancer, s-a prezentat, zilele trecute, la Tribunalul Constanța, unde a fost audiat, în calitate de inculpat, pentru evaziune fiscală, spăl ...
Polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța,s-au autosesizat cu privire la activitatea unei firme fantomă. Acțiunea a fost organizată î ...
Nicolae Mavrodin, un personaj controversat și care, de-a lungul vremii, a fost implicat în mai multe scandaluri publice, a fost reținut, ieri, de polițiștii și procurorii constănțeni pentru un pomelnic de infracțiuni. To ...
Doi administratori de firmă constănțeni au ajuns în atenția ofițerilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor pentru evaziune fiscală. Astfel, polițiștii au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din Eforie Sud, adminis ...
Ca urmare a dispozițiilor ministrului Administrației și Internelor, Gabriel Berca, prefectul Claudiu-Iorga Palaz a convocat vineri dimineață șefii structurilor cu rol în combaterea evaziunii fiscale pe plan local."Am alc ...
Ieri a avut loc, la Hotel Ibis, conferința "Piața liberă și spiritul comercial la Marea Neagră", susținută de Mihail Neamțu, fondatorul mișcării Noua Republică. La eveniment a participat și Ștefan Vlaston - vicepreședint ...
Vineri, afaceristul Cristian Șapera a solicitat magistraților de la Curtea de Apel Constanța admiterea recursului împotriva deciziei prin care judecătorii de la Tribunal au dispus prelungirea duratei arestării preventive ...
Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea pentru o perioadă de 29 de zile a doi afaceriști constănțeni care sunt acuzați de comiterea infracțiunii de instigare la evaziune fiscală.Procurorii Parchetului ...
Nu mai este deloc o noutate că, pentru a evita controalele instituțiilor statului, multe societăți aleg să nu funcționeze la sediul social declarat, sustrăgându-se astfel verificărilor fiscale. Gărzii Financiare Constanț ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au propus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a lui Octavian Bobaru și Corin Florian Ispas, acuzați de comiterea infracțiunii de instigare la e ...
Administratorul unei firme din Cumpăna este anchetat de DNA Constanța pentru fraudă. Polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracțională a lui Laurențiu Florin Turcu, de 23 de ani, di ...
