Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

420 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Miercuri, 06 Martie 2024.

06 Ianuarie 2012
Premierul Emil Boc a cerut, astăzi, intensificarea acțiunilor de control pentru combaterea marii evaziunii fiscale, în cadrul ședinței Comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale, care a avut loc la ...
21 Decembrie 2011
Adrian Botescu, șeful Biroului Controlul Calității Serviciului la SC Oil Terminal SA, a fost trimis în judecată, ieri, de procurorii anticorupție, el fiind acuzat de sprijinire a grupului infracțional organizat și condus ...
09 Decembrie 2011
Administratorul a două societăți comerciale, este cercetat de polițiștii constănțeni pentru neînregistrarea în operațiunile financiar contabile ale societății a operațiunilor efectuate. Potrivit reprezentanților Poliției ...
Stire din Eveniment : Afaceriști trimiși în judecată pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de euro
09 Decembrie 2011
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a lui Alexandru Săpunaru și Adrian Eugen Pastia, asociați și administratori ai mai multor societăți come ...
Stire din Eveniment : Bulgari reținuți pentru afaceri de milioane de lei cu cereale
Cuget Liber -
18 Noiembrie 2011
Procurorii DIICOT de la Constanța au propus judecătorilor arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a doi cetățeni bulgari, Ivan Ivanov și Nikolay Ivanov, acuzați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscal ...
05 Noiembrie 2011
În anii ’90, evazioniștii români se străduiau să învețe ABC-ul economiei subterane. Metodele practicate erau infantile, puțin… productive: achiziționarea și alimentarea mașinii personale pe bugetul firmei, fa ...
20 Octombrie 2011
Un timișorean în vârstă de 30 de ani, administratorul unei firme din Constanța, a fost arestat de magistrații de la Tribunalul Constanța pentru o perioadă de 30 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscal ...
Cuget Liber -
18 Octombrie 2011
Polițiștii de la Investigarea Fraudelor din București și Călărași desfășoară, în această dimineață, patru percheziții în Capitală, Ilfov și Călărași, fiind căutați patru suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani, i ...
10 Octombrie 2011
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Tiberiu Marius Hânsă, fiul fostului primar de la Cernavodă, Gheorghe Hânsă, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fisca ...
Cuget Liber -
25 August 2011
Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au depistat o rețea de achiziție, depozitare și export a materialului lemnos care efectua operațiuni fictive sau nereale producând un prejudiciu la bugetul consolidat al st ...
Stire din Eveniment : Patron reținut  pentru o evaziune fiscală de aproape trei milioane de lei
11 August 2011
Administratorul unei societăți comerciale din Constanța a fost reținut de anchetatori, el fiind suspectat că a evidențiat în contabilitate servicii de transport și cheltuieli care au avut la bază operațiuni nereale. Poli ...
27 Iulie 2011
Patru persoane au fost reținute, luni, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Structura Centrală în urma perchezițiilor care au avut loc, la Constanța, într-o anchetă ce privește activități de evaziune fiscală ...
21 Februarie 2011
Patronii unei societăți comerciale din Constanța sunt cercetați de polițiștii constănțeni pentru o evaziune fiscală de aproape șapte milioane de lei. Potrivit ofițerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor, dosarul c ...
16 Februarie 2011
Cristian Grosu, de 27 de ani, din Cumpăna, este cercetat de polițiștii Serviciului de la Investigarea Fraudelor pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Grosu, în calitate de asociat u ...
Stire din Eveniment : Cum se nenorocește pe viață un patron
09 Februarie 2011
Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de opt ani de închisoare a unui bărbat, administrator al unei societăți comerciale din Constanța. El a fost trimis în judecată de procurorii Direc ...
Stire din Eveniment : Judecătorii i-au interzis să mai fie patron!
05 Februarie 2011
Ștefan Caculea, patronul a două societăți din Constanța, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Constanța la patru ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată. Magistrații au mai dispus, p ...
Cuget Liber -
21 Ianuarie 2011
Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracțională privind pe Valentin Belden, de 36 de ani, și Iulia Davidică, de 30 de ani, ambii din Constanța, administratori ai unei societăți com ...
Stire din Eveniment : Patron trimis în judecată pentru un prejudiciu de 1,5 milioane de euro
07 Decembrie 2010
Procurorii DNA Constanța au dispus, ieri, trimiterea în judecată, într-un al doilea dosar, a lui Ștefan Caculea, asociat unic și administrator al SC "Nova Euxin Trading" SRL Constanța și al SC "Step Construct Trans" SRL ...
Stire din Eveniment : Soț și soție, cercetați după ce au înstrăinat bunuri aflate sub sechestrul ANAF
08 Octombrie 2010
Două persoane, soț și soție, administratori la o societate comercială din Constanța, sunt cercetați de polițiști după ce au înstrăinat bunuri în valoare de peste 600.000 de lei, asupra cărora fusese instituit sechestrul ...
Stire din Eveniment : Afaceristă trimisă în judecată de DNA Constanța, pentru un prejudiciu de peste trei milioane de euro
02 Octombrie 2010
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a Adrianei Simona Grosu, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură ...
29 Septembrie 2010
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, ieri, trimiterea în judecată, în lipsă, a lui Nicolae Sebastian Moga, acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals î ...
23 Septembrie 2010
Administratorul unei societăți comerciale din Constanța este cercetat penal după ce, în urmă cu doi ani, a prejudiciat statul cu șase milioane de lei, înregistrând în evidențele contabile operațiuni care nu au avut la ba ...
03 August 2010
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Cristi Robert Mila, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în stare d ...
Stire din Eveniment : Firma lui George Guliu, în continuare în atenția procurorilor
02 August 2010
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța îi cercetează pe George Guliu, Radu Nemeș, Andrei Szucs, Șandor Attila Kiss, Alexandru Iosif Gulya, respectiv persoanele juridice SC Excella Real Grup SRL și SC Env ...
26 Martie 2010
În urmă cu două zile, un bărbat cercetat penal și condamnat de Judecătoria Constanța la patru ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și uz de fals în formă continuată a fost arestat de Trib ...
Stire din Eveniment : A prejudiciat statul cu aproape 700.000 de lei
18 Februarie 2010
O femeie din Medgidia este cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual și uz de fals. Marioara Mihaiu, de 37 de ani , din Cuza Vodă, în calitate de administrat ...
Stire din Eveniment : Dosarul unui irakian cercetat pentru evaziune fiscală se rejudecă după 10 ani de la comiterea faptei
02 Februarie 2010
Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus rejudecarea dosarului lui Jamal Sadîk Jamal al Adi, acuzat de evaziune fiscală și condamnat, în luna februatie 2009, de Tribunalul Constanța, la trei ani și șase luni ...
27 Ianuarie 2010
Două persoane se află în atenția polițiștilor de la Biroul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției din Medgidia după ce au omis să-și evidențieze veniturile în contabilitatea firmelor pe care le dețin. Bianca ...
08 August 2009
Campania de recoltare a început, și odată cu ea, s-a intensificat fenomenul evaziunii fiscale din agricultură. Samsarii au intrat pe fir, profitând de nevoia imediată de bani a fermierului, care pregătește terenul pentru ...
16 Iunie 2009
Deși au trecut patru luni de când magistrații de la Tribunalul Constanța au emis o hotărâre în ceea ce îl privește pe Jamal Sadîk Jamal al Adi, judecat pentru evaziune fiscală și condamnat la trei ani și șase luni de înc ...
Pagina a fost generata in 0.2216 secunde