Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

468 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Marţi, 02 Iunie 2026.

Afaceriste acuzate că au țepuit statul cu peste 4 milioane de euro

19 Octombrie 2012

Două femei, administratore ale unei firme din Agigea prin intermediul căreia se făcea comerț cu cereale, vor trebui să returneze la bugetul de stat nu mai puțin de patru milioane de euro! Cel puțin acesta este prejudiciu ...

polițiști

Administratorul unei firme din Reghin, reținut pentru evaziune fiscală

Andreea ILIESCU -

17 Octombrie 2012

Polițiștii din cadrul IPJ Mureș suspectează administratorul unei firme că a evidențiat în actele contabile cheltuieli și operații fictive, pentru a denatura proveniența legală a mărfurilor și de a se sustrage de la plata ...

polițiști

Grupare evazionistă, destrămată de polițiști

Andreea ILIESCU -

17 Octombrie 2012

La această oră, polițiștii Capitalei efectuează patru percheziții în București și Județul Ilfov în vederea depistării unor persoane suspecte de evaziune fiscală. Acțiunea vizează persoane fizice și juridice care desfășoa ...

corupție

120 de infracțiuni economico-financiare, depistate de polițiști, în ultima săptămână

Andreea ILIESCU -

15 Octombrie 2012

Zeci de persoane sunt suspectate de polițiști de comiterea, în ultima săptămână, a 120 de infracțiuni economice. 10 dintre suspecți au fost reținuți sau arestați preventiv. Dintre cele 120 de infracțiuni, 48 au fost de e ...

Capitală

Evaziune fiscală de 400.000 de euro, în Capitală

Andreea ILIESCU -

11 Octombrie 2012

La această oră, polițiștii Capitalei fac percheziții în București și Turnu-Severin în vederea depistării unor persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea vizează activitatea unei societăți de broke ...

patron

Administrator de firmă reținut pentru înșelăciune, evaziune fiscală și fals în declarații

Camelia MIU - MITRIC -

06 Octombrie 2012

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus, vineri, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Radu Birea, de 36 de ani, din municipiul Drăgănești, județul Olt, pentru comiterea infracțiunilor ...

fals

Administrator de firmă reținut pentru înșelăciune, evaziune fiscală și fals în declarații

Camelia MIU - MITRIC -

05 Octombrie 2012

Astăzi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Radu Birea, de 36 de ani, din municipiul Drăgănești, județul Olt, pentru comiterea infracțiunilor d ...

cereale

Evaziune fiscală cu cereale, de aproape un milion de lei

Florentina BOZÎNTAN -

04 Octombrie 2012

Serviciul Investigarea Fraudelor a documentat activitatea infracțională a lui Alexandru S. de 40 ani, din orașul Năvodari, și a lui Ciprian Marian C., de 44 ani, din Ploiești, administratori la o societate comercială din ...

fier vechi

Patroni ai centrelor de fier vechi din Constanța, anchetați pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

20 Septembrie 2012

Administratorii a 12 societăți comerciale care colectează și valorifică deșeuri metalice sunt cercetați pentru evaziune fiscală. În intervalul 12 - 14 septembrie, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliț ...

afacerist

Afacerist din Mihail Kogălniceanu cu o colecție de infracțiuni

Florentina BOZÎNTAN -

20 Septembrie 2012

Ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, din cadrul Poliției Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui administrator de firmă, de 60 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu.Potrivit oamenilor legii, ...

fier vechi

Afaceriști din Constanța, anchetați pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

19 Septembrie 2012

Administratorii a 12 societăți comerciale care colectează și valorifică deșeuri metalice sunt cercetați pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală. În intervalul 12-14 septembrie, Direcția ...

Afacerist trimis în judecată pentru o evaziune de peste patru milioane de euro

Florentina BOZÎNTAN -

18 Septembrie 2012

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Stive Gabriel Bulugea, administrator și asociat unic al SC RAF OIL PETROL SRL. Acesta este acuz ...

Mangalia

Evaziune fiscală în portul Mangalia

Florentina BOZÎNTAN -

13 Septembrie 2012

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime au finalizat cercetările privind o societate comercială din Mangalia, precum și administratorul acesteia, față de care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșir ...

DIICOT

Descinderi cu mascați la evazioniștii cu motorină din Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

12 Septembrie 2012

O acțiune de amploare pentru destructurarea unei grup infracțional "specializat" în evaziune fiscală cu combustibili s-a desfășurat, ieri, în mai multe județe. Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au d ...

garda financiară

Evazioniștii de pe litoral nu se sperie de amenzi

Ion TIȚA-CĂLIN -

29 August 2012

Acțiunea "Litoral", de combatere a evaziunii fiscale în stațiunile de la malul mării, a intrat în cea de a treia etapă. În intervalul 6 - 20 august 2012, comisarii Gărzii Financiare - Secția Constanța au verificat 793 de ...

Afacerist din Constanța, lăsat fără marfă de polițiștii din Timiș

Florentina BOZÎNTAN -

23 August 2012

Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu cei din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Timiș, au organizat, săptămâna aceasta, o acțiune pe raza orașului Deta, pentru combaterea evaziunii fiscale. În ...

lazu

Un "petrolist" din Lazu a dat un "tun" de 7,59 milioane euro la bugetul statului

Ion TIȚA-CĂLIN -

09 August 2012

Este greu, aproape imposibil să dai un "tun" cu produse pe-troliere, fără să lași urme. Undeva, la un agent economic sau la vreo bancă, rămâne cel puțin un document de achiziție, de livrare sau de plată. De acest firicel ...

garda financiară

Mica evaziune fiscală bate toate recordurile pe litoral

Ion TIȚA-CĂLIN -

09 August 2012

Garda Financiară a ieșit la… recoltat, pe litoral. Evaziunea fiscală a dat rod bogat în acest sezon estival. Comisarii nu mai prididesc să împartă amenzi și să suspende activitatea firmelor care calcă pe lângă lege ...

corupție

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, anchetat pentru corupție

Cuget Liber -

06 August 2012

Economistul Muhammad Yu-nus, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2006, este anchetat în țara natală, Bangladesh, pentru acte de corupție și evaziune fiscală. Muhammad Yunus a primit Premiul Nobel pentru Pace în 200 ...

mihai daraban

Evaziunea fiscală, la mâna constănțenilor

Anca CHICU -

03 August 2012

Fiecare constănțean poate da o mână de ajutor la combaterea evaziunii fiscale, evaziune ce a luat o amploare îngrijorătoare. Pentru diminuarea ei nu este însă necesar să se impună niște sancțiuni drastice, ci trebuie rea ...

Senatori

Senatorul PSD Cezar Măgureanu: "Nu am făcut nimic!"

Cuget Liber -

27 Iulie 2012

Senatorul PSD Cezar Măgureanu a declarat ieri, la ieșirea din sediul Parchetului, că nu a dat nicio declarație procurorilor DIICOT, urmând să vină săptămâna viitoare pentru a fi audiat, precizând însă că nu are motive să ...

condamnare

La 77 de ani, bolnav de cancer, înfundă pușcăria pentru inginerii financiare

Camelia MIU - MITRIC -

22 Iunie 2012

Bătrânul de 77 de ani, bolnav de cancer, care, în luna aprilie, sprijinindu-se într-un baston, a fost audiat de magistrații de la Tribunalul Constanța, într-un dosar în care era acuzat de evaziune fiscală, spălare de ban ...

condamnare

Afaceristul Șapera, condamnat pentru evaziune fiscală

Camelia MIU - MITRIC -

15 Iunie 2012

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus, ieri, condamnarea la pedeapsa de un an și opt luni de închisoare cu suspendare condiționată a lui Cristian Șapera, de 26 de ani, pentru comiterea infracțiunii de evaziune ...

cereale

Cereale fără documente justificative

Camelia MIU - MITRIC -

29 Mai 2012

Un bărbat de 59 de ani, din Călărași, a fost amendat de polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă pentru că oferea spre comercializare 480 de kilograme de cereale pentru care nu deținea documente de proveniență. Întrea ...

lege

Închisoare de 1 - 4 ani pentru benzinarii infractori

Ion TIȚA-CĂLIN -

22 Mai 2012

Din cauza amplorii fenomenului de evaziune fiscală cu produse energetice, printr-un proiect de OUG pentru modificarea Codului fiscal au fost incriminate ca infracțiuni următoarele fapte:- eliberarea pentru consum, deține ...

litoral

Evazioniștii din sudul litoralului, în vizorul Poliției Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

22 Mai 2012

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor sunt cu ochii pe firmele din sudul litoralului. Astfel, agenții economici din zona Mangalia sunt călcați de oamenii legii, iar numărul dosarelor penale întocmit ...

garda financiară

Pe urmele evaziunii fiscale din turism

Florentina BOZÎNTAN -

18 Mai 2012

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe litoralul românesc vor fi verificați la sânge. Reprezentanții Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Constanța au anunțat că, în perioada următoare, ...

pește

Evaziune fiscală cu pește

Florentina BOZÎNTAN -

17 Mai 2012

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constatat un caz de evaziune fiscală la o societate comercială care are obiect de activitate desfășurarea operațiunilor de vânzare-cumpărare a peștelui.În perioada 2 ...

chirie

Poți să închiriezi o casă fără să plătești la Fisc?

Cuget Liber -

10 Mai 2012

În condițiile în care, mai ales în Constanța, închirierea unui spațiu este o adevărată afacere, pare greu de crezut că ar exista proprietari dispuși să închirieze pe gratis. Și, totuși, legislația permite cedarea de căt ...

Mangalia

Mangaliot anchetat pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

09 Mai 2012

Un bărbat de 61 de ani, din Mangalia, este în atenția polițiștilor de la Biroul de Investigarea Fraudelor de la unitatea de poliție din localitate. Bărbatul, administrator la o societate comercială din sudul litoralului, ...

pagina precedentă

1...12 131415 16

pagina următoare