Antifrauda a destructurat un lanț de 40 de firme fantomă ale mafiei petrolului

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de 40 firme tip "fantoma", care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize și TVA, prin comercializare frauduloasa de produse energetice în perioada 2013 -2014. Instituția antifraudă fiscală a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care au luat măsura preventivă de reținere a nouă persoane. 

Prin analize și verificări specifice, inspectorii antifraudă fiscală au identificat operațiuni suspecte de introducere pe teritoriul național a unor cantități de circa 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice, nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăți similare motorinei. Produsele energetice erau achiziționate din spațiul comunitar (Germania, Austria,  Polonia, Slovacia, Ungaria) și, având complicitatea firmelor de transport, erau însoțite de acte în care erau menționate destinații fictive, precum Cipru sau Bulgaria. De fapt, circuitul firmelor tip "fantomă" interpus producea documente justificative de furnizare carburant și certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale, erau vândute către diverse stații de alimentare carburanți de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente și TVA. 

Aceleași firme tip "fantomă", înființate în numele unor persoane cu situație financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi și încasarea banilor rezultați din schema frauduloasă. La acțiune au participat 42 inspectori antifraudă fiscală.