Pedepse de 7 până la 15 ani de închisoare, pentru fraudarea fondurilor europene

Având în vedere procedura declanșată, pentru a pune legislația națională în acord cu prevederile Directivei UE, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de completare a Legii nr. 241 din 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Se propune introducerea unui nou articol (art.9^1), care va avea următorul cuprins: „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase, cu caracter transfrontalier, având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea de informații privind TVA atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte privind TVA, pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA”.