Afaceriști trimiși în judecată pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a lui Alexandru Săpunaru și Adrian Eugen Pastia, asociați și administratori ai mai multor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, și a lui Anton Parasca, Radu Băiatu, Costel Daniel Dumitru și Mihai Alexandru Pîntea, pentru complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2004 - 2006, Săpunaru și Pastia, cu ajutorul lui Parasca, Băiatu, Dumitru și Pîntea, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat, au evidențiat în actele contabile ale unor societăți comerciale pe care le controlau (SC "Lann Trans Group" SRL, SC "Grain House Company" SRL și SC "Pasagri & Trade" SRL, toate din Constanța) cheltuieli nereale pretins realizate în baza unor operațiuni comerciale fictive (cesiuni de creanțe sau achiziții fictive de cereale, etc.) pe baza a numeroase documente întocmite în fals de inculpați sau de persoane din anturajul lor (contracte de livrări, borderouri de achiziție, avize de însoțire a mărfurilor și facturi fiscale).
Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 14.538.310,93 lei (echivalentul a 4.067.797,68 euro).
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților Săpunaru Alexandru, Pastia Adrian Eugen și Parasca Anton. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iași.