Mascații au descins la evazioniștii cu fier vechi
Articole de la același autor
Lună de miere după gratii!? Soțul Andei ADAM, prins cu carduri clonate, în zona Brotăcei din Constanța
08 Iunie 2015
VIDEO ȘOCANT / Scandal între firmele de transport din Constanța. Concurența se doboară cu pumnii?
17 Iunie 2015
TRAGEDIE PE ȘOSEA, LA CONSTANȚA / O FEMEIE A MURIT PE LOC, DUPĂ CE A FOST SPULBERATĂ DE O MAȘINĂ
13 Iunie 2015
Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT Constanța, au reușit destructurarea unei grupări de evazioniști din Constanța. După mai mult timp de supraveghere, marți dimineață, anchetatorii au pornit ofensiva. Cu noaptea-n cap, ofițerii, împreună cu mascații Serviciului pentru Acțiuni Speciale au descins la 14 locații din municipiul Constanța și din județ, la adresele unor indivizi suspectați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, infracțiunile ar fi fost comise în domeniul tranzacțiilor cu fier vechi. Oamenii legii au stabilit că din gruparea infracțională fac parte nouă indivizi care au acționat în perioada martie 2014 - iulie 2015. Prin acțiunile lor, indivizii ar fi prejudiciat bugetul statului cu trei milioane de euro. "În fapt, cei în cauză ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidențele contabile ale unor societăți comerciale din județul Constanța, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, pe baza unor facturi fiscale emise de o societate de tip «fantomă». Sumele de bani obținute din evaziune fiscală ar fi fost transferate, succesiv, în conturile bancare ale societății «fantomă» și apoi retrase în numerar pe baza unor documente false", a declarat ag. șef adj. Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.
Sume mari de bani ridicate
Oamenii legii au pus în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite. Acestea au fost escortate la sediul poliției pentru audieri. De la domiciliile suspecților anchetatorii au ridicat mai multe documente contabile și tehnică IT. De asemenea, oamenii legii au confiscat și 57.650 de lei, 14.000 de dolari și 4.000 de euro. La finalul audierilor, anchetatorii au decis ca suspecții să fie cercetați în stare de libertate.
"Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii, în ve-derea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani", a adăugat ag. șef adj. Bogdan Păduraru.
Sume mari de bani ridicate
Oamenii legii au pus în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite. Acestea au fost escortate la sediul poliției pentru audieri. De la domiciliile suspecților anchetatorii au ridicat mai multe documente contabile și tehnică IT. De asemenea, oamenii legii au confiscat și 57.650 de lei, 14.000 de dolari și 4.000 de euro. La finalul audierilor, anchetatorii au decis ca suspecții să fie cercetați în stare de libertate.
"Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii, în ve-derea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani", a adăugat ag. șef adj. Bogdan Păduraru.
Comentează știrea
Florin
16 iulie 2015
Cea mai noua oportunitate!
Vrei sa ai independenta ta financiara, sa ai propriul tau succes , sa fii un om liber si sa ai o afacere prospera, sa fii propriul tau stapan? Investeste putin din timpul tau, sa iti asiguri viitorul.Daca esti interesat trimite textul ,,info'' la adresa: [email protected] Oferim si solicitam seriozitate!
Articole pe aceeași temă
Vineri, 12 Iunie 2015
Miercuri, 08 Iulie 2015
Peste 200 de polițiști fac percheziții într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 22 milioane lei
Joi, 11 Iunie 2015
Miercuri, 15 Iulie 2015
Sâmbătă, 11 Iulie 2015
Marţi, 07 Iulie 2015
Luni, 29 Iunie 2015
Vineri, 19 Iunie 2015
Miercuri, 10 Iunie 2015
Marţi, 09 Iunie 2015