Evaziune de 409,51 milioane euro descoperită de Antifrauda Fiscală

În primele cinci luni ale anului 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat verificări la 11.248 contribuabili, reprezentând 0,99% dintre agenții economici activi.

Potrivit datelor transmise la solicitarea ziarului "Cuget Liber", prejudiciile cauzate bugetului de stat, identificate de inspectorii antifraudă fiscală, se ridică la peste 409,51 milioane euro (1,81 miliarde lei), iar pentru recuperarea lor au fost întocmite 357 acte de sesizare penală și s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor active de peste 256,42 milioane euro (1,13 miliarde lei). 

În aceeași perioadă au fost aplicate 7.914 amenzi comtravenționale, în valoare totală de peste 8,27 milioane euro (36,55 milioane lei). Dintre acestea, 3.424 amenzi, în cuantum de 15,56 milioane lei, au fost dispuse pentru abateri de la legislația privind aparatele de marcat electronice fiscale. Valoarea bunurilor și numerarului confiscate este de peste 11,54 milioane euro (51,03 milioane lei). Activitatea comercială a 674 puncte de lucru a fost suspendată, dintre care în 535 de cazuri pentru încălcarea prevederilor legale privind aparatele de marcat electronice fiscale. 

În aceeași perioadă de referință, Direcția Regională Antifraudă Constanța a efectuat verificări la 1.314 contribuabili. Prejudiciile constatate depășesc 30,32 milioane euro (134 milioane lei). Pentru recuperarea lor au fost întocmite 23 acte de sesizare ale organelor de urmărire penală și au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active de peste 24,65 milioane euro (108 milioane lei). Inspectorii constănțeni au aplicat 1.418 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,27 milioane euro (5,62 milioane lei), dintre care 616, în valoare de 2,81 milioane lei, pentru încălcarea legislației privind utilizarea caselor de marcat. De asemenea, au dispus confiscări de bunuri și numerar în valoare totală de peste 1,06 milioane lei și suspendarea activității a 93 puncte de lucru, dintre care 80 pentru încălcarea obligației legale de a utiliza case de marcat și de a emite bonuri fiscale.