Rețea evazionistă destructurată de Antifrauda Fiscală
212
Articole de la același autor
"Scarabeo 9" - o platformă de foraj petrolier gigant se îndreaptă spre portul Constanța
19 Septembrie 2017
Iată ce salarii vor avea marinarii și scafandrii Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare
05 August 2017
Fiscul vinde apartamente, terenuri, case și autoturisme
04 August 2017
Incidente și accidente pe mări și oceane
10 August 2017
Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici. În "palmaresul" acesteia figurează fraudarea bugetului de stat cu 21,4 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Firmele verificate au înregistrat în evidențele contabile documente de achiziții fictive, în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare.
Cei ce au pus bazele rețelei infracționale au înființat societăți de tip "fantomă" pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată.
Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Sâmbătă, 10 Decembrie 2016
Luni, 14 Noiembrie 2016
Marţi, 03 Noiembrie 2015
Miercuri, 07 Octombrie 2015
Vineri, 11 Septembrie 2015
Miercuri, 22 Iulie 2015
Miercuri, 24 Iunie 2015
Vineri, 19 Iunie 2015
Miercuri, 17 Iunie 2015
Miercuri, 07 Octombrie 2015