Cum se fac averi ilegale de milioane de lei din afaceri cu… miez de nucă

Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat 42 de percheziții, la Constanța și pe raza județelor Argeș, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamț, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Dâmbovița, dar și în municipiul București. Dintre acestea, 15 au fost la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și 4 la sediile unor instituții publice. Este vorba despre un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Inițiatorii și liderii grupului au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societății comerciale administrate, operațiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă, în scopul diminuării taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al inițiatorilor grupului infracțional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societății administrate și însușirea sumelor de bani ce reprezintă prețul mărfurilor menționate în facturile înregistrate în contabilitate. În cauză se efectuează cercetări față de nouă suspecți, șase cetățeni turci și trei cetățeni români și șapte suspecți persoane juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei. În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire de acte nereale constând în aceea că, în perioada 2010-2016, liderii grupului infracțional organizat au prezentat la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă și miez de nucă în Turcia, documente din care rezultă că marfa exportată este originară din România ori din spațiul comunitar, deși provine din Chile și Ucraina. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații, Direcției Operațiuni Speciale și Direcției de Informații și Protecție Internă.