Zeci de percheziţii, inclusiv la Constanţa! Sunt vizate persoane bănuite de grave înşelăciuni, spălare de bani, uz de fals
413
Articole de la același autor
Minoră căutată de polițiști, după ce a lăsat un bilet părinţilor și s-a făcut nevăzută
10 Decembrie 2022
Proiect de lege. Sensul giratoriu nu va mai fi considerat intersecţie
25 Octombrie 2022
CLIPE DE GROAZĂ ÎNTR-O SALĂ DE FITNESS! O tânără de 17 ani a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul unui exercițiu
19 Noiembrie 2022
UPDATE! Informație de ultim moment, despre copilul din Constanța, dat dispărut printr-un mesaj RoAlert!
22 Octombrie 2022
Poliţia Constanţa, apel către cetăţeni: "Dacă aţi văzut acest bărbat, sunaţi de urgenţă la 112"
31 Octombrie 2022
La data de 14 decembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău, efectuează 32 de percheziții domiciliare, în județele Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani.
În cauză s-a reținut că, la începutul anului 2022, mai multe persoane ar fi constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna unor societăți comerciale și la încheierea unor contracte de credit/plafon de scontare a unor efecte de comerț, pentru inducerea în eroare a unor instituții financiare nebancare.
Pe parcursul anului 2022, la grupul infracțional organizat ar fi aderat și alți membri, care, prin intermediul unei societăți comerciale, folosind identități și calități mincinoase, ar fi achiziționat mărfuri și produse de la societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării, pentru plata cărora ar fi emis instrumente de plată, cunoscând că, la termenul scadent, nu va exista disponibil în conturile bancare.
De asemenea, pentru obținerea unor câștiguri consistente rapide, după achiziționarea mărfurilor, membrii grupului le-ar fi comercializat unor persoane fizice sau juridice cu prețuri cuprinse între 30-50% din valoarea lor.
Prejudiciul stabilit până în prezent este de aproximativ 3.600.000 de lei, în dauna a 25 de persoane juridice vătămate.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La activitate participă polițiștii din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Galați, Ploiești, Alba, Pitești, Mureș, Oradea, Constanța, Ilfov, Neamț, Ialomița, Dâmbovița și Vâlcea.
Acțiunea este susținută de luptători din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, jandarmi ai grupărilor de jandarmi mobile din Bacău, Constanța și Târgu Mureș și ai inspectoratelor de jandarmi județene din Harghita, Dâmbovița, Ialomița, Vâlcea și Argeș.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 14 Decembrie 2022
Miercuri, 14 Decembrie 2022
Miercuri, 14 Decembrie 2022
Marţi, 13 Decembrie 2022
Sâmbătă, 10 Decembrie 2022
Vineri, 09 Decembrie 2022
Miercuri, 07 Decembrie 2022
Luni, 05 Decembrie 2022
Marţi, 29 Noiembrie 2022
Luni, 28 Noiembrie 2022