Afaceri ilegale cu bijuterii din aur și pietre prețioase

Florentina BOZÎNTAN

Marţi, 17 Decembrie 2013, 18:42

1816

Afaceri ilegale cu bijuterii din aur și pietre prețioase - afaceriilegalecuaursipietrepreti-1387298555.jpg

Articole de la același autor

Ce riscă cei care nu-și schimbă talonul odată cu buletinul

29 Octombrie 2013

CE SE ASCUNDE ÎN SALOANELE DE MASAJ EROTIC DIN CONSTANȚA / Minore obligate să se prostitueze, clienți cu dare de mână

18 Decembrie 2013

MASACRU în zona Abator: animale spintecate și cu organele scoase!

25 Octombrie 2013

VIDEO ȘOCANT! Tragedia de vineri noapte. MOARTEA ANDREEI, surprinsă de o cameră de filmat a unei vulcanizări

09 Noiembrie 2013

TRAGEDIE LA CONSTANȚA / Un monstru i-a curmat zilele la doar 19 ani! VIDEO + GALERIE FOTO

11 Noiembrie 2013

Constănțeanul care construiește bărci ce "cântă" pe apă

09 Noiembrie 2013

Vezi mai multe

O afacere cu bijuterii din aur și pietre prețioase a intrat în vizorul polițiștilor, existând suspiciunea că statul a fost înșelat cu aproximativ două milioane de lei. Ieri, oamenii legii au efectuat 22 de percheziții, în întreaga țară, printre care și patru în județul Constanța.

Polițiștii de la Investigarea Fraudelor Constanța, de la Direcția Generală de Poliție a municipiului București și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au participat, ieri, la perchezițiile desfășurate în județul Constanța. Vizate au fost punctele de desfacere ale bijuteriei "La Rosa", printre care și punctul de lucru din centrul reședin-ței de județ, de pe B-dul Tomis. Acțiunea face parte dintr-o amplă anchetă demarată la nivelul organelor din București, privind suspiciunea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

"În fapt, s-a reținut că în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziții de metale și pietre prețioase, atât de pe piața internă, cât și de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE (n.r. printre care Italia), pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale de profil, controlate de aceștia; punctele de lucru sunt situate în București, Craiova și Constanța. Achizițiile nu erau înregistrate în evidența contabilă a societății, iar operațiunile nu erau declarate organelor fiscale. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ două milioane de lei", ne-a precizat procurorul Vicențiu Răzvan Gherghe, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

"Totodată, cantități semnificative de metale și pietre prețioase au fost tranzacționate prin intermediul unui site de profil aparținând acestei societăți comerciale, o parte din sumele colectate de la clienți, în special prin intermediul unor societăți de curierat, fiind transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri și încasarea sumelor aferente", a mai adăugat reprezentantul instituției de anchetă.

Drept pentru care, ieri, pe lângă per-chezițiile din Constanța, oamenii au descins și în București și Craiova, la acțiuni participând aproximativ o sută de polițiști și fiind duse la audieri 23 de persoane. Anchetatorii au fost sprijiniți și de ofițerii Serviciului Român de Informații.

Menționăm că bijuteriile "La Rosa" aparțin firmei SC Exgold Impex SRL, ce are sediul social în București și puncte de lucru în județele Constanța și Dolj. Administratorii firmei sunt Elena Cristina Koprulu, cetățean român și Tankut Daghan Koprulu, cetățean turc.

"Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea administrării probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrânte principiul prezumției de nevinovăție", au subliniat anchetatorii din cadrul Parchetului Tribunalului București.

Articolul anterior

Rusia scade prețul la gazele pe care le vinde Ucrainei

Articolul următor

Subprefectul Constanței, Iucsel Selamat, trimis în judecată pentru dare de mită