Toate știrile despre DIICOT în ziarul Cuget Liber Online.

DIICOT

917 articole cu tagul " DIICOT". Ultima știre adaugata : Joi, 04 Iunie 2026.

A început procesul în care DNA cere arestarea șefei DIICOT

Cuget Liber -

21 Noiembrie 2014

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor judeca azi, începând cu ora 16,30, propunerea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a șefei DIICOT, Alina Bica, aceasta fiind acuzată de săvârșirea infracț ...

Traian Băsescu

Ce spune Băsescu despre reținerea șefei DIICOT

Carmen MOCANU -

21 Noiembrie 2014

Președintele în exercițiu Traian Băsescu a fost întrebat, astăzi, ce părere are despre reținerea procurorului-șef al DIICOT, Alina Bica, el precizând că nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar persoana președintelui." ...

DNA

Alina Bica, urmărită penal /Cine asigură șefia DIICOT

Cuget Liber -

21 Noiembrie 2014

Procurorul general Tiberiu Nițu a declarat, în această dimineață, că va asigura conducerea DIICOT, împreună cu procurorul șef al acestei structuri de parchet, iar dacă Alina Bica nu își prezintă demisia, atunci ea poate ...

audiere

UPDATE - Șefa DIICOT , Alina Bica, URMĂRITĂ PENAL pentru ABUZ ÎN SERVICIU

Cuget Liber -

20 Noiembrie 2014

UPDATE - Alina Bica, șefa DIICOT, ar fi fost luată, cu mandat de aducere de pe stradă, pentru a fi audiată la sediul DNA, potrivit unor surse dcnews.ro.UPDATE - Direcția Națională Anticorupție a cerut Consiliul Sup ...

evaziune fiscală

Trimiși în judecată de DIICOT. Cine sunt complicii omului de afaceri Giuglea

Andreea ILIESCU -

05 Noiembrie 2014

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organi ...

cereale

Țeapă record la Constanța: cum a fost înșelat statul cu 180 de milioane de euro!

Florentina BOZÎNTAN -

04 Noiembrie 2014

Afacerile cu cereale s-au dovedit extrem de profitabile pentru o grupare infracțională transfrontalieră. Zeci de indivizi - români, greci și bulgari - au complotat și au prejudiciat statul român cu aproximativ 180 de mil ...

alcool

Percheziții la Constanța, pe urmele Mafiei alcoolului

Andreea ILIESCU -

22 Octombrie 2014

110 percheziții au făcut procurorii DIICOT, ieri, în zece județe, printre care și Constanța. Anchetatorii au pătruns pe firul unei grupări organizate care se ocupa cu comercializarea alcoolului contrafăcut. Membrii grupă ...

cocaină

Constanța, pe ruta drogurilor pentru Mafia italiană

Florentina BOZÎNTAN -

17 Octombrie 2014

Un transport de cocaină destinat Mafiei italiene, provenit din Bolivia, urma să ajungă în portul Constanța. Complicele mafioților italieni și cel care ar fi pus România pe traseul drogurilor ar fi un fost ...

mascați

Descinderi în Constanța! Traficanți de droguri, luați pe sus de mascați

Andreea ILIESCU -

15 Octombrie 2014

Desfășurare impresionantă de forțe, ieri, pe străzile din municipiul Constanța. Mascații tuturor forțelor de intervenție au descins, la locuințele mai multor indivizi care sunt acuzați de trafic ...

primar

Primari din Constanța, înșelați de falși procurori DIICOT

Andreea ILIESCU -

14 Octombrie 2014

Procurorii DIICOT lansează un apel pentru întărirea vigilenței primarilor și administratorilor de firme care dețin terminale de tip PayPoint, care sunt folosite pentru încasare plăți facturi, rate, încărcare electronică ...

evaziune fiscală

Afaceriști din Constanța, arestați de magistrații din București

Andreea ILIESCU -

13 Octombrie 2014

Cei patru suspecți de evaziune din Constanța reținuți joi de procurorii DIICOT, fiind acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, au fost arestați pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului București. Decizia nu e ...

evaziune fiscală

Afaceriști constănțeni, reținuți în dosarul evaziunii de două milioane de euro

Andreea ILIESCU -

11 Octombrie 2014

În urma perchezițiilor de joi, procurorii DIICOT - structura centrală l-au reținut, pentru 24 de ore, pe Dan Titus Voitinovici, de 40 de ani, care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fi ...

mascați

AMUZANT / Bătrânul supărat de intervenția mascaților: "Dă-ți dracului aia jos de pe față că nu înțeleg ce mormăi acolo!" / Galerie foto

Andreea ILIESCU -

10 Octombrie 2014

Ieri, în cadrul perchezițiilor efectuate la un en-gros de mărfuri confiscate de pe strada Interioară 1, un "mascat" din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei a avut de furcă cu un bătrân, cu ceva problem ...

evaziune fiscală

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

Andreea ILIESCU -

10 Octombrie 2014

Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comercia ...

percheziții

Foto - Percheziții de amploare la 15 de firme din Constanța! Prejudiciul se ridică la două milioane de euro - UPDATE

Andreea ILIESCU -

09 Octombrie 2014

UPDATE - Anchetatorii spun că, în perioada 2010 - 2014, membrii grupării au făcut evaziune fiscală folosind șase societăți comerciale de tip fantomă din județul Constanța. Evaziunea s-a concretizat în emiterea de facturi ...

evaziune fiscală

Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"

Florentina BOZÎNTAN -

01 Octombrie 2014

Nouă indivizi, cetățeni chinezi și români, acuzați că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Pentru a-și ...

telefonie

Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay

Andreea ILIESCU -

16 Septembrie 2014

Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înaintat, ieri, la Curtea Constituțională a României un punct de vedere referitor la sesizarea formulată de Avocatul P ...

prepay

Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay

Florentina BOZÎNTAN -

15 Septembrie 2014

evaziune fiscală

Afaceriști arabi acuzați că au prejudiciat statul cu un milion de euro, anchetați în libertate

Florentina BOZÎNTAN -

15 Septembrie 2014

Cetățenii arabi și o femeie din București, acuzați că au adus peste o sută de containere cu marfă din China, cu acte false, vor fi cercetați în libertate. Magistrații Tribunalului Constanța au luat această decizie în cee ...

evaziune fiscală

Afaceri ilegale cu marfă din China, în portul Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

10 Septembrie 2014

Mai mulți cetățeni arabi și doi bucureșteni au vrut să se îmbogățească aducând în România marfă din China, folosindu-se de acte false. Prin afacerile lor ilegale au prejudiciat statul cu peste un milion de euro, susțin p ...

descinderi

DESCINDERI ale DIICOT / Afaceriști arabi anchetați pentru că aduceau în România chinezisme cu acte false

Florentina BOZÎNTAN -

09 Septembrie 2014

O grupare infracțională ce aducea mărfuri din China folosindu-se de acte false, pentru diminuarea taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată, a ajuns astăzi în plasa procurorilor DIICOT.Procurorii, împreună cu polițiș ...

etnobotanice

Procurorii DIICOT s-au pus cu parul pe traficanții de droguri

Andreea ILIESCU -

03 Septembrie 2014

Traficanții de droguri care își fac treburile pe raza municipiului Constanța și-au găsit…nașii! Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Brigada pentru Combatere a Crimei Organizate, desfășoară, de câteva zi ...

arte marțiale

Campioane naționale de arte marțiale, acuzate de trafic de migranți și heroină

Andreea ILIESCU -

06 August 2014

Procurorii DIICOT au descoperit, monitorizând o grupare suspectată de trafic de droguri, că membrii acesteia făceau trafic cu migranți, dintre cei 17 suspecți la care s-au făcut percheziții în această dimineață făcând pa ...

DNA

Afaceriști din Constanța, complicii lui Radu Nemeș, în vizorul DIICOT

Florentina BOZÎNTAN -

01 August 2014

Noi acuzații pentru doi afaceriști din Constanța, anchetați că, alături de fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, au contribuit la prejudicierea statului cu peste 56 de milioane de euro. În acest nou dosar penal, afla ...

afacere

AFACERIȘTI din Constanța, în vizorul DIICOT

Florentina BOZÎNTAN -

31 Iulie 2014

droguri

Percheziții la Constanța. Rețea de traficanți de droguri - destructurată

Andreea ILIESCU -

25 Iulie 2014

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii constănțeni și mascații din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, au efectuat, ieri, șase percheziții domiciliare pe raza municipiului Constanța. Acțiunea a vizat destructurarea u ...

pornografie infantilă

Constănțean arestat pentru distribuție de pornografie cu minori

Andrei AMZA -

18 Iulie 2014

Un bărbat a fost săltat și arestat după ce în locuința sa au fost găsite sute de filme pornografice, în care personajele principale erau minori obligați să facă sex cu adulți. Percheziția a fost făcută de un echipaj form ...

prostituție

Afacerea "Prostituate pentru marinari străini"

Florentina BOZÎNTAN -

04 Iulie 2014

Șase constănțeni au ajuns după gratii, fiind acuzați că au obligat mai multe tinere și minore să se prostitueze. Printre clienții fetelor s-au numărat mai mulți marinari străini, sosiți în portul Constanța. Descinderi de ...

cocaină

"Regele cocainei" din Bulgaria, trimis în judecată de DIICOT

Florentina BOZÎNTAN -

23 Iunie 2014

Procurorii DIICOT au finalizat ancheta privind introducerea în țara noastră, în aprilie 2012, prin portul Constanța, a cantității de 51 de kilograme de cocaină. Anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a doi suspecț ...

bulgari

Bulgarii nu vor să-l extrădeze pe "Regele cocainei".

Florentina BOZÎNTAN -

24 Iunie 2014

Doi cetățeni bulgari, dintre care unul este supranumit "Regele cocainei" au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri de mare risc. Evelin Banev Nicolov, zis "Brendo" sau "Igor" - cel care e ...

pagina precedentă

1...24 252627 28...31

pagina următoare