Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

468 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Marţi, 02 Iunie 2026.

deșeuri

Descinderi cu mascați. Evaziune fiscală din afaceri cu deșeuri

Andra RAFTU -

18 Noiembrie 2015

Mascații au percheziționat, ieri dimineață, 11 locații de pe raza județului Constanța, în vizorul lor fiind sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale specializate în reciclarea deșeurilor. În ace ...

DIICOT

Criminalitate informatică! Metodă ingenioasă de evaziune fiscală

Andra RAFTU -

13 Noiembrie 2015

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au descins, în cursul zilei de ieri, în 43 de locații, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri s ...

percheziții

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul, aproximativ 1.300.000 de euro

Cuget Liber -

12 Noiembrie 2015

Polițiștii efectuează, în această dimineața, opt percheziții pe raza județului Ilfov și în municipiul București și pun în executare 12 mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, ...

ANAF

Antifrauda a dat sancțiuni de peste 18 milioane de lei în angrouri

Ion TIȚA-CĂLIN -

10 Noiembrie 2015

În perioada 19 octombrie - 5 noiembrie 2015, în cadrul operațiunii "Cristal", inspectorii antifraudă fiscală au verificat 2.180 de agenți economici. Pentru neregulile constatate au aplicat următoarele sancțiuni: amenzi î ...

percheziții

Percheziții de amploare, în 12 județe. PREJUDICIU DE PESTE 6 MILIOANE DE EURO

Cuget Liber -

29 Octombrie 2015

Polițiștii efectuează, în această dimineață, percheziții în 12 județe și București la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani."La această oră, 162 d ...

Atifraudă

Atifrauda i-a ușurat de 2 milioane de euro pe angrosiști

Ion TIȚA-CĂLIN -

29 Octombrie 2015

În prima săptămână de la declanșarea Operațiunii "Cristal" (19 - 25 octombrie 2015), Direcția Generală Antifraudă Fiscală a desfășurat acțiuni de verificare și monitorizare în 21 de centre en-gros din toată țara.Au fost ...

Cercetat pentru evaziune fiscală de milioane de lei

Andra RAFTU -

17 Octombrie 2015

Un bărbat de 36 de ani s-a ales cu un dosar penal după ce oamenii legii au stabilit că se ocupă cu evaziunea fiscală. În urma unor investigații, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I ...

percheziții

Percheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală

Andra RAFTU -

15 Octombrie 2015

Polițiștii bucureșteni au descins în această dimineață în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii au percheziționat 63 de locații și pun în executare 50 de mandate de aducere.& ...

Bugetele statului au încasat 10,6 miliarde de lei în plus

Cuget Liber -

06 Octombrie 2015

În primele nouă luni ale anului 2015, veniturile administrate de ANAF au crescut la 146.579,10 milioane lei, fiind cu 7,8% mai mari decât în perioada similară a anului 2014. Trebuie precizat că saltul s-a produs în condi ...

Percheziții de amploare. Evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro

Cuget Liber -

01 Octombrie 2015

Polițiștii au descins în această dimineață în 25 de locații la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile au avut loc în Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin la domiciliile suspecților și la ...

percheziții

Percheziții de amploare! Evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei în domeniul reparațiilor auto

Cuget Liber -

01 Octombrie 2015

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, în această dimineață, 20 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală, la mai multe persoane bănuite că au creat un circuit comercial fictiv, prin coordonarea mai multor socie ...

percheziții

Descinderi de amploare / Evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu imens

Andra RAFTU -

30 Septembrie 2015

Percheziții de amploare la 11 adrese din București și Alba. Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează, în aceste momente, descinderi la ...

descinderi

Descinderi cu mascați la Constanța

Andra RAFTU -

15 Septembrie 2015

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Ilfov au organizat, ieri, o amplă acțiune. Polițiști au descins în șase locații din Constanța, Ilfov, Giurgiu și București. Ancheta oamenilor legii i-a v ...

înșelăciune

Infracțiuni economice, depistate de polițiști

Andra RAFTU -

07 Septembrie 2015

Au comis infracțiuni peste infracțiuni, dar li s-a înfundat. În ultima săptămână, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au organizat acțiuni pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităților ...

Percheziții de amploare, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Cuget Liber -

03 Septembrie 2015

Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac, în această dimineață șapte percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov și pun în executare șapte mandate ...

Gigi Becali

Nepotul lui Becali a fost trimis în judecată

Cuget Liber -

01 Septembrie 2015

Nepotul lui George Becali a fost trimis în judecată. Virgil Tudorache este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.Procurorii susțin că afaceristul nu ar fi declarat venituri în valoare de peste 6 milioane de lei, ...

ANAF

Începe vânătoarea de maneliști și cămătari

Ion TIȚA-CĂLIN -

07 August 2015

r Averile a 132.246 persoane vor fi verificate de Fiscr Marile averi obținute ilegal înainte de 2011 scapă neverificateÎn anii ’90, pe vremea celor mai mari tunuri din privatizări, din contrabandă, din achiziții pu ...

OPC

Călătorie de groază cu maxi-taxi. Evaziunea fiscală, ce glumă bună!

Andreea PERHAIȚĂ -

05 August 2015

Zilnic, mii de constănțeni și turiști sunt nevoiți să călătorească în condiții inumane. Fie că este vorba despre microbuzele maxi-taxi, fie despre autobuzele cele mari, transportul în comun în Constan ...

ANAF

Cum era fentat Fiscul de mafia medicamentelor

Ion TIȚA-CĂLIN -

01 August 2015

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat în lunile martie și aprilie 2015 verificări asupra documentelor prezentate de unele societăți comerciale având ca domeniu de activitate producția și distribuția de medicame ...

coreea

Cât pierde statul român din afacerea "Daewoo - Mangalia" (I)?

Ion TIȚA-CĂLIN -

27 Iulie 2015

Compania româno - sud coreeană Daewoo - Mangalia Heavy Industries (DMHI) și subcontractorii ei se află în centrul unui scandal de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit Direcției de Investigare ...

daewoo mangalia

Suspiciuni de evaziune fiscală! Procurorii DIICOT au descins la Daewoo Mangalia

Andra RAFTU -

24 Iulie 2015

Peste 50 de locații au fost luate cu asalt, ieri dimineață, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța. După mai mult timp în c ...

ANAF

Inspecția fiscală a descoperit "tunuri" de peste 10,22 miliarde lei

Ion TIȚA-CĂLIN -

23 Iulie 2015

În urma acțiunilor efectuate de Inspecția fiscală din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc, în primul semestru al anului 2015 s-au înregistrat rezultate semnificativ mai mari față de perioada similară a anului 2014, la ...

descinderi

Mascații au descins la evazioniștii cu fier vechi

Andra RAFTU -

16 Iulie 2015

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT Constanța, au reușit destructurarea unei grupări de evazioniști din Constanța. După mai mult timp de ...

ANAF

1.830 de sesizări penale împotriva agenților economici evazioniști

Ion TIȚA-CĂLIN -

15 Iulie 2015

În primele șase luni ale anului 2015, Inspecția Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat procu-rorilor 1.830 de sesizări penale. Prejudiciile aferente acestora se ridică la 1,32 mil ...

Adrian Mihălcioiu

Evaziune fiscală la greu, pe navele off-shore din zona economică exclusivă a României

Ion TIȚA-CĂLIN -

11 Iulie 2015

Sindicatul Liber al Navigatorilor a primit un memoriu din partea unui marinar român care muncește pe una dintre navele ce deservește platformele ce efectuează prospecțiuni în zona Mării Negre. Respectivele platforme apar ...

contrabandă

Galerie foto. Descinderi cu mascați și bunuri de mii de euro confiscate de polițiști

Andra RAFTU -

08 Iulie 2015

Ofițerii Gărzii de Coastă, sub coor-donarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au organizat mai multe acțiuni pentru destructurarea unei gru-pări care se ocupa cu contrabanda cu pr ...

ANAF

Antifrauda Fiscală dă amenzi pe bandă rulantă

Ion TIȚA-CĂLIN -

07 Iulie 2015

În perioada 29 iunie 2015 - 5 iulie 2015, un "regiment" de 728 inspectori antifraudă a efectuat acțiuni de control la 1.375 contribuabili, care își desfășoară activitatea în zone cu risc fiscal. În urma acestor acțiuni a ...

microbuze

Alo, ANAF? Cine protejează din umbră afacerea cu microbuze maxi-taxi

Andreea PERHAIȚĂ -

29 Iunie 2015

Odată cu sosirea verii și a turiștilor, la Constanța, transportul în comun este din ce în ce mai aglomerat. Așa se face că microbuzele maxi-taxi circulă cu zeci de oameni îndesați ca sardinele, iar șoferii fac mici averi ...

antifraudă fiscală

Evaziune de 409,51 milioane euro descoperită de Antifrauda Fiscală

Ion TIȚA-CĂLIN -

19 Iunie 2015

În primele cinci luni ale anului 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat verificări la 11.248 contribuabili, reprezentând 0,99% dintre agenții economici activi.Potrivit datelor transmise la solicitarea ziar ...

percheziții

Descinderi cu mascați. Evaziune de 22 de milioane de lei

Andra RAFTU -

12 Iunie 2015

Cu noapte-n cap, peste 200 de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au dat năvală în 105 locuințe de pe raza mai multor județe, printre care și Constanța. Întreaga acțiune a f ...

pagina precedentă

1...5 678 9...16

pagina următoare