Toate știrile despre firme fantomă în ziarul Cuget Liber Online.

Firme fantomă

12 articole cu tagul "firme fantomă". Ultima știre adaugata : Luni, 20 Iulie 2026.

Au pus la cale o fraudă de milioane! Doi bărbați au ajuns după gratii

20 Iulie 2026

Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce sunt acuzați că au înșelat mai multe firme folosind societăți-fantomă și bilete la ordin fără acoperire. Prejudiciul total depășește 4,7 milioane de lei, potrivit Parchetulu ...

fraudă

Români suspectați într-o fraudă de 9 milioane de euro. Vile și mașini de lux, puse sub sechestru

Madalina PETRESCU -

11 Iulie 2026

Fraudă de proporţii în Italia, cu ramificaţii în România. Mai multi cetăţeni români sunt suspectaţi că ar fi obţinut ilegal credite fiscale pentru lucrări care existau doar pe hârtie. Deşi declarau venituri foarte m ...

anchetă

Constanța, vizată de perchezițiile DNA. Fraudă uriașă cu firme de curierat și livrări online

Antonia IVAN -

16 Iunie 2026

Direcția Națională Anticorupție a declanșat marți o amplă acțiune în mai multe județe din țară, efectuând 48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, care ...

ANAF

O companie din construcții, acuzată de fraudă fiscală de milioane de lei prin rețele de firme interpuse

Antonia IVAN -

10 Iunie 2026

O companie din domeniul construcțiilor este acuzată că a creat un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei bugetului de stat, după ce ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi utilizat firme de tip „fantomă” pen ...

ANAF

Prejudiciu de peste 46.000 de lei! Condamnare la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală

Oana CHIRANA -

02 Iunie 2026

Tribunalul Constanța a pronunțat sentința într-un dosar de evaziune fiscală ce a vizat o societate comercială și administratorul de fapt al acesteia, după ce anchetatorii au stabilit că, timp de mai mulți ani, în cont ...

anchetă

Afacere suspectă în construcții. Procurorii au pus sechestru pe case, apartamente și terenuri

Antonia IVAN -

25 Mai 2026

Procurorii au descins la mai multe adrese din București și Călărași într-un amplu dosar de evaziune fiscală, iar ancheta s-a soldat cu sechestre pe bunuri de milioane de lei.Anchetatorii au pus sub sechestru patru case, ...

datorii

S-a trezit cu datorii uriașe după ce mai multe firme fantomă și-au făcut sediul în casa ei

Oana CHIRANA -

12 Mai 2026

O femeie din Iaşi s-a trezit îngropată în datorii de aproape jumătate de milion de lei, după ce două firme fantomă şi-au declarat sediul în casa ei. Păgubita susţine că escrocii i-au pus locuinţa drept garanţie în schimb ...

evaziune fiscală

Percheziții în Constanța într-un dosar de fraude cu măști și dezinfectanți vânduți la prețuri exorbitante

Antonia IVAN -

24 Martie 2026

Miercuri, polițiștii efectuează 39 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș și Botoșani, într-un dosar privind firme suspectate că au majorat artificial ...

DIICOT

DIICOT / Percheziții în județul și portul Constanța. Mai mulți indivizi înființau firme fantomă, cu ajutorul unor funcționari bancari

Andreea ILIESCU -

13 Martie 2014

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat zece percheziții la sedii sociale de soc ...

DIICOT

Afaceri necurate cu firme "fantomă" prin porturile maritime românești!

Camelia MIU - MITRIC -

19 Octombrie 2012

Nouă persoane urmează să fie aduse la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța într-un dosar ce privește infracțiuni de criminalitate economico-financiară ce se desfășurau de către membrii unei grupări pe raza port ...

cereale

Tunuri de peste 7,5 milioane lei, date de două firme fantomă

Ion TIȚA-CĂLIN -

29 Iunie 2012

Afacerile firmelor fantomă au lăsat urme adânci în economia județului și oricât ar vrea autorii lor să le acopere, tot ies la iveală. În urma tunurilor date de evazioniști rămân facturi, chitanțe fiscale, ordine de plată ...

Vin vremuri grele pentru firmele fantomă

Ion TIȚA-CĂLIN -

30 Noiembrie 2011

Statul face ce trebuia să facă de multă vreme și încearcă să stârpească, din fașă, fenomenul firmelor fantomă. Începând cu data de 1 decembrie 2011, firmele care colectează TVA nu își mai pot declara sediul în câmp, pe s ...