ANAF a descoperit 907.737.563 lei sustrași din taxe și impozite

În luna iunie 2010, organele de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au efectuat 9.670 acțiuni la contribuabili persoane fizice și juridice, la nivelul întregii țări. Au fost stabilite sume suplimentare de plată la bugetul general consolidat în valoare de 907.737.563 lei.
Ca ordin de mărime, acestea reprezintă 8% din totalul veniturilor încasate la bugetul de stat în luna iunie. Nivelul evaziunii fiscale, al economiei subterane este însă cu mult mai mare de 8%. Ministerul Economiei estimează că se ridică la circa 35%. Diferența exprimă gradul de ineficiență al ANAF în lupta cu "economia nefiscalizată".
Pentru deficiențele constatate de inspectori, au fost aplicate 2.123 amenzi contravenționale, în sumă totală de 4.445.187 lei, și au fost întocmite 346 de sesizări penale, pentru un prejudiciu de 516.082.080 lei.
Au fost dispuse măsuri asiguratorii (popriri și sechestre asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra veniturilor) la 403 de contribuabili, pentru suma de 317.153.108 lei.
În luna iunie a continuat acțiunea de impunere a persoanelor fizice care au efectuat tranzacții imobiliare. Au fost efectuate 155 de verificări (96 de controale inopinate și 59 inspecții fiscale), în urma cărora au fost stabilite sume suplimentare reprezentând TVA de 41.817.432 lei. Au fost înaintate 4 sesizări penale pentru un prejudiciu de 580.322 lei și au fost instituite 34 de măsuri asiguratorii pentru suma de 10.926.803 lei.
Principalele deficiențe constatate, care au condus la calcularea de obligații fiscale suplimentare și, respectiv, aplicarea de amenzi contravenționale și întocmirea de sesizări penale, au fost: sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă și necorespunzătoare a actelor și documentelor contabile, nefuncționarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidența contabilă de facturi fiscale emise de societăți tip "fantomă", efectuarea de tranzacții fictive.