Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

483 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Joi, 16 Iulie 2026.

percheziții

PERCHEZIȚII / Șase indivizi reținuți în evaziunea de 800.000 de euro

08 Decembrie 2014

Urmare a perchezițiilor efectuate în această dimineață de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost ridicate mai multe înscrisuri și documente contabile, în vederea documentării acti ...

percheziții

Descinderi de amploare în Constanța, într-un dosar cu un prejudiciu de 800.000 de euro

Florentina BOZÎNTAN -

09 Decembrie 2014

Percheziții de amploare au avut loc, ieri dimineață, în județul Constanța. Aproximativ 90 de polițiști sprijiniți de luptătorii mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au descins la 34 de adrese din județul nostr ...

Portul Constanța

În căutarea evazioniștilor fiscali, prin porturile din Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

09 Decembrie 2014

Zeci de agenți economici din porturile maritime Constanța, Constanța Sud Agigea, Mangalia și Midia au fost verificați, în ultimele trei săptămâni, de polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime. Scopul verifi ...

percheziție

Percheziții în Constanța la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Andreea ILIESCU -

08 Decembrie 2014

În această dimineață, polițiștii din Constanța efectuează 34 de percheziții la mai multe societăți comerciale și persoane bănuite că au creat un prejudiciu estimat la 800.000 euro, prin evaziune fiscală și spălare de ban ...

loredana groza

CUTREMUR LA PRO TV. 11 angajați ai trustului, reținuți de procurori

Cuget Liber -

05 Decembrie 2014

Procurorii au decis în această dimineață ca 11 angajați ai MEDIAPRO să fie reținuți în dosarul de evaziune și spălare de bani, al cărui prejudiciu se ridică la aproximativ 6 milioane de lei, informează Realitatea TV.&nbs ...

bon fiscal

Loteria bonurilor fiscale contra evaziunii

Ion TIȚA-CĂLIN -

05 Decembrie 2014

Fără colaborarea populației, a consumatorilor, evaziunea fiscală nu poate fi stârpită. Dacă toată lumea ar solicita bonuri fiscale la orice achiziție, agenții economici n-ar mai putea ocoli Fiscul. Legislația actuală obl ...

DIICOT

Stire din Eveniment : Update. PERCHEZIȚII la Constanța în evaziunea fiscală de la clubul de fotbal Petrolul Ploiești. Prejudiciul: 15 milioane euro!

Update. PERCHEZIȚII la Constanța în evaziunea fiscală de la clubul de fotbal Petrolul Ploiești. Prejudiciul: 15 milioane euro!

Florentina BOZÎNTAN -

25 Noiembrie 2014

UPDATE / Printre cei duși la audieri la sediul DIICOT se numără Dan Capră, afaceristul care în februarie 2012 a preluat Clubul Petrolul Ploiești, cât și Marius Bucuroiu, directorul general al clubului de fotbal. Pr ...

fraudă

Spălare de bani în portul Constanța. Două nave au fost reținute

Florentina BOZÎNTAN -

25 Noiembrie 2014

O amplă afacere ilegală, prin care mai mulți cetățeni egipteni înșelau statul român și spălau bani în portul Constanța, a ajuns în atenția autorităților. Două nave, cât și marfa cu care erau încărcate, au fost indisponib ...

ANAF

Antifrauda Fiscală a destructurat încă o rețea de afaceriști penali

Ion TIȚA-CĂLIN -

10 Noiembrie 2014

· Autoritățile să chinuiesc să prindă firmele fantomă în undiță, în loc să folosească năvodulDirecția Generală Antifraudă Fiscală a dat o nouă lovitură economiei subterane. Inspectorii săi au destructurat o rețea de ...

DIICOT

Trimiși în judecată de DIICOT. Cine sunt complicii omului de afaceri Giuglea

Andreea ILIESCU -

05 Noiembrie 2014

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organi ...

cereale

Țeapă record la Constanța: cum a fost înșelat statul cu 180 de milioane de euro!

Florentina BOZÎNTAN -

04 Noiembrie 2014

Afacerile cu cereale s-au dovedit extrem de profitabile pentru o grupare infracțională transfrontalieră. Zeci de indivizi - români, greci și bulgari - au complotat și au prejudiciat statul român cu aproximativ 180 de mil ...

țeapă

EVAZIUNE FISCALĂ la Constanța / Cum a fost țepuit statul cu aproape 180 de milioane de euro

Florentina BOZÎNTAN -

03 Noiembrie 2014

Procurorii DIICOT Constanța au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului se ridică la peste 680 de milioane de lei (adică aproximativ 180 de milioane de euro).&nbs ...

antifraudă

Cine e mai tare: Antifrauda Fiscală sau evazioniștii?

Ion TIȚA-CĂLIN -

28 Octombrie 2014

r Inspectorii antifraudă fiscală țin sub control doar 2% din evaziunea totalăLa un produs intern brut de 140,7 miliarde euro (631,13 miliarde lei) în 2013, evaziunea fiscală a fost de 16%, potrivit calculelor Consiliului ...

Constănțean anchetat pentru că vindea vin contrafăcut

Florentina BOZÎNTAN -

23 Octombrie 2014

Un bărbat de 45 de ani, administrator de firmă, din Constanța, este anchetat pentru evaziune fiscală, dar și pentru că a pus în vânzare vin contrafăcut. Marți, polițiștii de la Serviciul Investigarea Fraudelor, sprijiniț ...

Colțul constănțeanului supărat

Florica ZDRU -

22 Octombrie 2014

"Ca șomer, știu foarte bine ce efecte are și evaziunea fiscală măruntă asupra mea. Sunt un om care toată viața mi-a fost frică să încalc legea, am preferat să sufăr, să trăiesc pe datorie… Ceea ce, în ziua de azi, ...

Țeapă de opt milioane de lei, dată statului de cinci constănțeni

Florentina BOZÎNTAN -

21 Octombrie 2014

Cinci constănțeni au fost trimiși în judecată, ieri, sub acuzația de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, aceștia au găsit calea să prejudicieze statul cu aproape 8 milioane de lei, din practici ilegale!Ancheta a f ...

Constănțeni judecați pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

20 Octombrie 2014

Polițiștii Serviciului de Transporturi Maritime Constanța, sub directa coordonare procurorului din cadrul Parchetului Tribunalului Constanța, au definitivat cercetările într-un dosar penal privind cinci bărbați cu vârste ...

Afacerist din Constanța, judecat pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

17 Octombrie 2014

Un bărbat de 46 de ani a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Consta ...

afacerist

Afacerist judecat pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

16 Octombrie 2014

Un bărbat de 46 de ani a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Con ...

Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Andreea ILIESCU -

15 Octombrie 2014

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului Tribunalului Constanța, au definitivat cercetările într-un dosar penal în care erau cercetați doi bărb ...

DIICOT

Afaceriști din Constanța, arestați de magistrații din București

Andreea ILIESCU -

13 Octombrie 2014

Cei patru suspecți de evaziune din Constanța reținuți joi de procurorii DIICOT, fiind acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, au fost arestați pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului București. Decizia nu e ...

DIICOT

Afaceriști constănțeni, reținuți în dosarul evaziunii de două milioane de euro

Andreea ILIESCU -

11 Octombrie 2014

În urma perchezițiilor de joi, procurorii DIICOT - structura centrală l-au reținut, pentru 24 de ore, pe Dan Titus Voitinovici, de 40 de ani, care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fi ...

DIICOT

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

Andreea ILIESCU -

10 Octombrie 2014

Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comercia ...

ANAF

Antifrauda a destructurat o rețea de evazioniști chinezi și arabi

Ion TIȚA-CĂLIN -

04 Octombrie 2014

Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de mafioți chinezi și arabi. Controlul afacerilor era deținut de chinezi, care, prin intermediul arabilor, înființau firme fantomă pe numele unor cetățeni români c ...

evaziune

Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată

Florentina BOZÎNTAN -

01 Octombrie 2014

Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...

DIICOT

Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"

Florentina BOZÎNTAN -

01 Octombrie 2014

Nouă indivizi, cetățeni chinezi și români, acuzați că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Pentru a-și ...

Mangalia

Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro, la Mangalia

Andreea ILIESCU -

25 Septembrie 2014

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, împreună cu ofițerii din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Jandarmeria au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală și spăla ...

RCA

EVAZIUNE FISCALĂ / Vicleșuguri pentru a păcăli păgubiții RCA

Florentina BOZÎNTAN -

17 Septembrie 2014

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a transmis, ieri, o sesizare către autorități, atrăgând atenția asupra fenomenului de evaziune fiscală aflat în creștere în domeniul reparațiilor auto. "Acest f ...

DIICOT

Afaceriști arabi acuzați că au prejudiciat statul cu un milion de euro, anchetați în libertate

Florentina BOZÎNTAN -

15 Septembrie 2014

Cetățenii arabi și o femeie din București, acuzați că au adus peste o sută de containere cu marfă din China, cu acte false, vor fi cercetați în libertate. Magistrații Tribunalului Constanța au luat această decizie în cee ...

DIICOT

Afaceri ilegale cu marfă din China, în portul Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

10 Septembrie 2014

Mai mulți cetățeni arabi și doi bucureșteni au vrut să se îmbogățească aducând în România marfă din China, folosindu-se de acte false. Prin afacerile lor ilegale au prejudiciat statul cu peste un milion de euro, susțin p ...

pagina precedentă

1...8 91011 12...17

pagina următoare